证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-016
浙江金道科技股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4 月 28 日召开第二届
董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案
2021年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2021年度合并报表实现
归 属 于 母公 司 股 东 的 净 利 润 为 79,551,977.76 元，其中母公司实现净利润 为
76,957,326.68 元 ； 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
228,894,055.99元，其中母公司未分配利润为224,323,720.1元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关
规定，鉴于公司将坚定实施主营业务发展战略，在持续研发投入、技术产品推广、市场拓展等方面，对资金需求量较大。同时考虑新冠肺炎疫情对全球经济的影响，公司留存充足的资本金以保障正常经营的资金需求和发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进公司稳健经营，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2021 年度不进行利润分配的原因
2022 年，公司将坚定实施主营业务发展战略，在持续研发投入、技术产品推广、
市场拓展等方面，对资金需求量较大。同时考虑新冠肺炎疫情对全球经济的影响，公司留存充足的资本金以保障正常经营的资金需求和发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进公司稳健经营、长远发展。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
结合公司 2021 年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金需求、研发投入、技术产品推广、市场拓展等存在的资金需求；从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司 2022 年需做好相应的资金储备，公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、董事会意见
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，为兼顾公司实际情况与可持续发展战略，公司需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
五、独立董事意见
经审查，独立董事认为公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司 2021 年度实
际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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