301268 深市 铭利达

证券代码：301268        证券简称：铭利达        公告编号：2023-023
      深圳市铭利达精密技术股份有限公司

    关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）。

    2、本次利润分配拟以400,010,000股普通股为基数向普通股股东分配2022年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下。

    一、2022 年度利润分配预案的基本情况

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润402,956,585.48元，母公司2022年度净利润为95,429,010.41元，根据《公司章程》规定，按10%从公司2022年度母公司实现的净利润中提取法定公积金9,542,901.04元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为757,701,993.64元，母公司累计未分配利润为57,829,244.36元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为57,829,244.36元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定2022年度利润分配
预案如下：以截止2022年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币4,000.10万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、利润分配方案的合法、合规性

    公司 2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会意见

    公司2023年3月29日召开的第二届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。公司董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

    （二）独立董事意见

    经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营状况和未来发展规划，提出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    因此，独立董事一致同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    （三）监事会意见

    公司第二届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：董事会拟定的2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    四、其他说明

    （一）对公司现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    3、第二届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                              深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
                                                        2023年3月30日