301267 深市 华厦眼科

证券代码：301267          证券简称：华厦眼科      公告编号：2022-009
            华厦眼科医院集团股份有限公司

          第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2022 年 11 月 22 日下午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，
本次会议通知已于 2022 年 11 月 16 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司
全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长苏庆灿先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》

    公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名苏庆灿先生、陈 凤国先生、张广斌先生、李晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。公司第三届董事会成员 任期自股东大会选举通过之日起三年。

    1.1 提名苏庆灿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2 提名陈凤国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人


    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.3 提名张广斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.4 提名李晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。

    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

  2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》

    公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名王志强先生、郑文礼先生、扈军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

    2.1 提名王志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.2 提名郑文礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.3 提名扈军先生为公司第三届董事会独立董事候选人

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    上述独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。

    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

  3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  4、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                  华厦眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 24 日