301267 深市 华厦眼科

证券代码：301267          证券简称：华厦眼科      公告编号：2022-010
            华厦眼科医院集团股份有限公司

          第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2022 年 11 月 22 日下午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，
本次会议通知已于 2022 年 11 月 16 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司
全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席黄妮娅女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

  1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议 案》

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举。

    公司监事会提名黄妮娅女士、张秀恋女士为公司第三届监事会监事候选人。 上述人员当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事彭婧女士共 同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。

    1.1 提名黄妮娅女士为公司第三届监事会监事候选人

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2 提名张秀恋女士为公司第三届监事会监事候选人

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。

    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为在确保公司日常生产经营的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。综上，监事会一致同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  华厦眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 24 日