301261 深市 恒工精密

证券代码：301261        证券简称：恒工精密        公告编号：2023-013
            河北恒工精密装备股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事
会任期将于 2023 年 8 月 23 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事
会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第一届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

                                        河北恒工精密装备股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2023 年 8 月 21 日