301258 深市 富士莱

  证券代码：301258      证券简称：富士莱          公告编号：2022-048
          苏州富士莱医药股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理
            人员及其他人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

    苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召
开职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。

    公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司
第四届董事会成员、第四届监事会非职工代表监事。

    公司于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第一次会议选举产生了董事长、
各专门委员会委员，聘任了高级管理人员；同日，召开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

    一、第四届董事会及专门委员会组成情况

    1、董事会组成情况

      序号                  姓名                        职位

      1                    钱祥云                非独立董事（董事长）

      2                    卞爱进                    非独立董事

      3                    陆建刚                    非独立董事

      4                    沈莹娴                    非独立董事

      5                    陈忠              独立董事（会计专业人士）

      6                    涂家生                      独立董事

      7                    金春卿                      独立董事

    公司第四届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数
的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    2、董事会专门委员会组成情况

    专门委员会名称      主任委员（召集人）            全体委员

      审计委员会                陈忠            陈忠、金春卿、陆建刚

      战略委员会              钱祥云          钱祥云、沈莹娴、涂家生

    薪酬与考核委员会            金春卿            金春卿、陈忠、卞爱进

      提名委员会              涂家生          涂家生、钱祥云、金春卿

    公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    二、第四届监事会组成情况

          序号                  姓名                    职位

            1                    钱怡            职工代表监事（监事会主

                                                          席）

            2                    吴磊                非职工代表监事

            3                    贾学振              非职工代表监事

    公司第四届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第四届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、聘任公司高级管理人员情况

          序号                  姓名                    职位

            1                    钱祥云                  总经理

            2                    王永兴                  副总经理

            3                    卞爱进            董事会秘书、副总经理

            4                    钱桂英                  财务总监


    以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

    根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

    四、聘任公司董事会秘书、证券事务代表情况

    董事会秘书卞爱进先生、证券事务代表吴晨钧先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书和证券事务代表的任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

    联系电话：0512-52015605

    传真号码：0512-52303736

    联系地址：江苏省常熟新材料产业园海旺路 16 号

    电子信箱：ir@fushilai.com.cn

    五、部分董事、监事离任的情况

    1、公司第三届董事会独立董事薛卫忠先生、沈逸先生、陆爱新先生任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    2、公司第三届监事会非职工代表监事胡瑞龙先生、李耀明先生任期届满离
任，不再担任公司监事职务，仍将继续在公司内部任职。截至本公告日，胡瑞龙先生未直接持有公司股份，通过苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）间接持有公司股份 280,968 股，占公司总股本 0.3065%；李耀明先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.1091%。上述人员换届离任后其股份变动将按照有关法律法规要求及其承诺进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康稳定发展付出了辛勤的努力，为公司的经营管理等方面发挥了积极作用。公司对上述董事、监事为公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                          苏州富士莱医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 09 月 13 日
相关人员简历

    1、钱祥云先生：1969 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
历。曾任职于常熟市藕渠镇人民政府、常熟市虞东造纸厂、富士莱化工厂；2000
年 11 月至 2008 年 7 月，任常熟富士莱医药化工有限公司董事、总经理；2008 年
8 月至今，历任常熟富士莱医药化工有限公司、公司董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理。

    截至本公告披露日，钱祥云先生直接持有公司股份 162,000 股，通过苏州市
富士莱技术服务发展中心（有限合伙）间接持有股份 27,543,144 股，合计持有公司股份 27,705,144 股，占公司总股本 30.22%。钱祥云先生是公司实际控制人，是控股股东苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

    2、卞爱进先生：1985 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，注册会计师，南京大学 EMBA 在读。2008 年 7 月至 2010 年 12 月，任安永
华明会计师事务所苏州分所高级审计员；2011 年 1 月至 2012 年 3 月，任欧迪餐
饮集团证券事务代表；2012 年 4 月至 2013 年 12 月，任苏州创元高投创业投资
有限公司投资经理；2014 年 3 月至今，历任公司证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

    截至本公告披露日，卞爱进先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本
0.2182%。卞爱进先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司
作》、《公司章程》等相关规定。

    3、陆建刚先生：1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2000 年起在公司工作，历任公司研发部技术员、生产技术部经理、生产副总经理。现任公司董事、生产副总经理。

    截至本公告披露日，陆建刚先生持有公司股份 350,000 股，占公司总股本
0.3818%。陆建刚先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

    4、沈莹娴女士：1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历。2011 年 7 月至今，历任苏州国发股权投资基金管理有限公司投行部投资经理、高级投资经理、投资一部总经理、公司副总经理。苏州菲镭泰克激光技