证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2023-032
湖北省宏源药业科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。本
次会议在公司于同日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头或通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事卢世刚先生以通讯方式出席。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举尹国平先生为公司董事长的议案》
经审议，全体董事一致同意，选举尹国平先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。尹国平先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举尹聃先生为公司副董事长的议案》
经审议，全体董事一致同意，选举尹聃先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。尹聃先生简历详见
附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
经审议，全体董事一致同意，公司第四届董事会各专业委员会组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（1）审计委员会：周楷唐先生、陈家春先生、尹聃先生，其中周楷唐先生为主任委员（召集人）；
（2）提名委员会：陈家春先生、尹国平先生、卢世刚先生，其中陈家春先生为主任委员（召集人）；
（3）薪酬与考核委员会：卢世刚先生、周楷唐先生、徐双喜先生，其中卢世刚先生为主任委员（召集人）；
（4）战略委员会：尹国平先生、徐双喜先生、陈家春先生，其中尹国平先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任徐双喜先生为公司总经理的议案》
经董事长提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任徐双喜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。徐双喜先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任邓支华先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任邓支华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。邓支华先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任程思远先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任程思远先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。程思远先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任廖胜如先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任廖胜如先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。廖胜如先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任尹聃先生为公司董事会秘书的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任尹聃先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。尹聃先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
9、审议通过了《关于聘任曾科峰先生为公司财务负责人的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任曾科峰先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。曾科峰先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过了《关于聘任肖拥华先生为公司总监的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任肖拥华先生为公司总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。肖拥华先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过了《关于聘任丁志华先生为公司总监的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任丁志华先生为公司总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。丁志华先生简历详见附件 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过了《关于聘任丁文波先生为公司总监的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任丁文波先生为公司总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。丁文波先生简历详见附件 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过了《关于聘任戴丽娜女士为公司总监的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任戴丽娜女士为公司总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。戴丽娜女士简历详见附件 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过了《关于聘任贾雪枫先生为公司总监的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任贾雪枫先生为公司总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。贾雪枫先生简历详见附件 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过了《关于聘任舒伟锋先生为公司总监的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任舒伟锋先生为公司总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。舒伟锋先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
附件：任职人员简历
1、尹国平先生，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师。曾任罗田县化肥厂科长、副厂长，罗田县化工总厂副厂长、厂长，湖北恒日化工股份有限公司董事长、总经理，宏源药业董事长、总经理；现任公司董事长、湖北宏源化学科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，尹国平先生直接持有公司股份64,155,000股，占公司总股本的16.04%，其与持有公司5%以上股份的股东廖利萍女士为夫妻关系，与公司副董事长、董事会秘书尹聃先生为父子关系，与公司副总经理廖胜如先生为舅甥关系，与廖利萍女士、阎晓辉先生为一致行动人，三人为公司控股股东、共同实际控制人；除上述情况外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
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