湖北省宏源药业科技股份有限公司
章程
二〇二三年四月
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 17
第四节 股东大会的提案与通知...... 19
第五节 股东大会的召开 ...... 21
第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第五章 董事会 ...... 30
第一节 董事...... 30
第二节 董事会 ...... 34
第三节 董事会专门委员会 ...... 40
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 42
第七章 监事会 ...... 44
第一节 监事...... 44
第二节 监事会 ...... 45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 47
第一节 财务会计制度...... 47
第二节 内部审计...... 51
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 51
第九章 通知和公告 ...... 52
第一节 通知...... 52
第二节 公告...... 53
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 53
第二节 解散和清算...... 54
第十一章 修改章程 ...... 56
第十二章 附则 ...... 57
第一章 总则
第一条 为维护湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》(以下
简称“《上市规则》”)和其他有关规定, 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由全体股东共同以发起方式设立的股份有限公司, 在黄冈市市场
监督管理局注册登记, 取得营业执照, 营业执照统一社会信用代码:
9142110073519634XF。
第三条 公司于 2022 年 8 月 26 日经深圳证券交易所审核通过, 并于 2023 年 1
月 18 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,
首次向社会公众发行人民币普通股 4,725.72 万股, 于 2023 年 3 月 20 日
在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称: 湖北省宏源药业科技股份有限公司。
英文名称: Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所: 湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号, 邮政编码:
438600。
第六条 公司注册资本为人民币 40,000.6800 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,
股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人、总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定, 设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:为客户创造价值，为员工创造幸福，为社会分担责任，
为美好生活服务。
第十四条 经依法登记, 公司的经营范围: 许可项目:药品生产;兽药生产;药品委托生
产;食品生产;危险化学品生产;肥料生产;药品批发;药品零售;兽药经营;食
品经营;危险化学品经营;危险废物经营;危险化学品仓储;检验检测服务;药
品互联网信息服务;食品互联网销售;货物进出口;药品进出口;技术进出口
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许
可类化工产品);电子专用材料制造;涂料制造(不含危险化学品);热力生产
和供应;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;电子专用材料销
售;涂料销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);煤炭
及制品销售;国内贸易代理;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品
收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除
许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当
具有同等权利。
同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或
者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。(以下
简称“证券登记结算机构”)集中存管。
第十八条 公司的发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式如下:
序号 发起人姓名 认购股份数(万股) 持股比例 出资方式
1 阎晓辉 2,427.50 34.68% 净资产折股
2 尹国平 1,527.50 21.82% 净资产折股
3 徐双喜 630.00 9.00% 净资产折股
4 廖利萍 600.00 8.57% 净资产折股
5 湖北省弘愿慈善基金会 270.00 3.86% 净资产折股
6 雷高良 180.00 2.57% 净资产折股
7 刘展良 180.00 2.57% 净资产折股
8 段小六 180.00 2.57% 净资产折股
9 肖家怀 150.00 2.14% 净资产折股
10 李小雄 120.00 1.71% 净资产折股
11 邓支华 120.00 1.71% 净资产折股
12 龚琛 120.00 1.71% 净资产折股
序号 发起人姓名 认购股份数(万股) 持股比例 出资方式
13 何建平 60.00 0.86% 净资产折股
14 丁志华 60.00 0.86% 净资产折股
15 肖耀东 60.00 0.86% 净资产折股
16 程思远 60.00 0.86% 净资产折股
17 廖胜如 55.00 0.79% 净资产折股
18 徐胜 50.00 0.71% 净资产折股
19 瞿嵘 37.50 0.54% 净资产折股
20 李国新 30.00 0.43% 净资产折股
21 肖拥华 25.00 0.36% 净资产折股
22 刘展鹏 25.00 0.36% 净资产折股
23 夏天 10.00 0.14% 净资产折股
24 刘华华
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