证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-029
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2023年6月15日（星期四）15:00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月15日上午9:15，结束时间为2023年6月15日下午3:00。
3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 541,780,993 股，占上市公司总
股份的 73.8792％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 540,000,200 股，占上市公司总
股份的 73.6364％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,780,793 股，占上市公司总股份的
0.2428％。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 21,780,993 股，占上市公
司总股份的 2.9701％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 20,000,200 股，占上市公司
总股份的 2.7273％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,780,793 股，占上市公司总股份
的 0.2428％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)提案的表决结果：
1、《关于独立董事薪酬的议案》
表决情况：
同意541,742,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对38,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8246％；反对 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1754％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票制方式选举张子燕先生、张斌先生、马晓天先生、张健先生、王晓斌先生、王一明先生为公司第二届董事会非独立董事，任期至公司第二届董事会届满。具体表决结果如下：
2.01 选举张子燕为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
2.02 选举张斌为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
2.03 选举马晓天为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
2.04 选举张健为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
2.05 选举王晓斌为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
2.06 选举王一明为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票制方式选举贾金平先生、周中胜先生、朱萍女士为公司第二届董事会独立董事，任期至公司第二届董事会届满。具体表决结果如下：
3.01 选举贾金平为第二届董事会独立董事
表决情况：
同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
3.02 选举周中胜为第二届董事会独立董事
表决情况：
同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
3.03 选举朱萍为第二届董事会独立董事
表决情况：
同意 541,742,496 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,496 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
会议以累积投票制方式选举郭军先生、赵世勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的李建中先生和朱慧先生（职工监事）共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。具体表决结果如下：
4.01 选举郭军为第二届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
4.02 选举赵世勇为第二届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意 541,742,496 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9929%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,496 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8233%。
表决结果为：当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、张若愚律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成
的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十六日
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