证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2022-010
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于选举公司第一届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日
召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司提名、提名委员会审核同意，董事会同意提名张斌先生、张健先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十七日
附件：
非独立董事候选人简历
张斌先生：1973 年 11 月生，在职研究生学历，高级国际商务师。1996 年
至今历任张家港市丝绸进出口有限公司(后更名为江苏国泰国华实业有限公司)
业务员、科长、经理助理、副总经理、总经理、董事长。期间 2011 年 9 月至 2021
年 9 月先后兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事、江苏国泰国际集团股份有限公司副总经理( 副总裁)、监事会主席。现任江苏国泰国际集团股份有限公司行政总裁。
张斌先生现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长，苏州国泰慧贸通电子商务有限公司董事长，张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事，国泰国华服装( 缅甸) 有限公司董事，张家港圣泰服饰有限公司执行董事，富华伟业有限公司董事，睢宁国泰国华服装有限公司监事，张家港市兴泰制衣有限公司执行董事兼总经理，江苏国泰财务有限公司董事，张家港海坤服饰有限公司执行董事兼总经理，江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事，上海豪鼎贸易有限公司执行董事，GUOHUAGLORYCOMPANYLIMITED 董事，张家港保税区国泰智选商贸有限公司执行董事，江苏国泰华博进出口有限公司董事，慧贸通(香港)企业服务有限公司董事，海南运禧贸易有限公司执行董事，汶上县帝泰服装有限公司执行董事，淮北国泰百特制衣有限公司执行董事兼总经理，涟水国泰国华服饰有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露之日，张斌先生未持有本公司股份，持有本公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司股份 5822751 股。张斌先生与江苏国泰国际集团股份有限公司之外的持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
张健先生：1982 年 7 月生，硕士研究生学历。2008 年至今历任江苏国泰国
际集团有限公司职员、贸易发展部经理助理、办公室主任助理、副主任、主任，
职工代表监事、董事。2016 年 12 月至 2018 年 4 月任江苏国泰国际集团国贸股
份有限公司(后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司)人力资源和信息化总监(公司高管)。现任江苏国泰国际集团股份有限公司董事、董事会秘书。
张健先生现兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事，张家港保税区盛泰投资有限公司监事，张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业( 有限合伙) 执行事务合伙人，张家港保税区国成商务咨询合伙企业( 有限合伙) 执行事务合伙人，苏州市国泰公益基金会理事长，张家港星成投资管理有限公司执行董事及总经理，江苏国泰华鼎投资有限公司董事，江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事，江苏国泰财务有限公司董事，上海漫越国际贸易有限公司董事、海南屯泉贸易有限公司监事。
截至本公告披露之日，张健先生未持有本公司股份。张健先生与江苏国泰国际集团股份有限公司之外的持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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