证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-032
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于2022年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
24 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
2022 年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润 429,999,105.96 元，加
上年初未分配利润 2,038,298,773.30 元人民币，截至 2022 年 6 月 30 日，合并报
表公司可供分配利润为 2,468,297,879.26 元（以上财务数据未经审计）；母公司实现净利润 123,269,654.68 元，加上年初未分配利润 480,104,758.54 元人民币，截
至 2022 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 603,374,413.22 元（以上财务数据
未经审计）。根据规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，即可供上市公司股东分配利润为603,374,413.22 元。
公司从实际经营情况出发，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，综合考虑未来战略发展规划，公司拟定2022 年半年度利润分配预案如下：
公司以截至 2022 年 6 月 30 日的总股本 635,294,118 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 317,647,059.00 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2022 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、相关审批及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预
案的议案》。公司董事会认为：2022 年半年度利润分配预案符合公司的长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合理性。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案
的议案》。公司监事会认为：本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（三）独立董事意见
经审核，公司 2022 年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合
公司实际情况及发展的需要，符合公司回报投资者的规划要求，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
综上，我们同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
（一）如自利润分配预案披露至实施期间股本发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循现金分红总额固定不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
（二）本次利润分配预案尚需经公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通
过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）第一届董事会第十五次会议决议；
（二）第一届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 24 日
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