证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-056
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，公司于 2023
年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，会
议分别审议通过了董事会换届选举相关议案。经股东大会和董事会审议批准，公司完成本次董事会换届选举，具体情况如下：
一、董事选举情况
根据公司章程的约定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立
董事 4 名，独立董事 3 名。经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，董事会提名委员会推荐，以及董事会提名，公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会董事如下：
1、非独立董事
黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、潘岚岚女士
2、独立董事
王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生
上述公司董事简历详见公告附件。
二、董事长和副董事长选举情况
经过公司董事会提名委员会推荐，公司第三届董事会第一次会议选举黄凡
先生为董事长，选举项炳义先生为副董事长。
三、董事会专业委员会选举情况
经过公司董事长、全体独立董事共同提名，公司第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会专业委员会召集人和委员如下：
1、战略委员会
黄凡先生（召集人）、项炳义先生、郑晓风先生
2、审计委员会
王清刚先生（召集人）、娄亦捷先生、黄凡先生
3、提名委员会
娄亦捷先生（召集人）、郑晓风先生、黄凡先生
4、薪酬与考核委员会
娄亦捷先生（召集人）、王清刚先生、黄凡先生
四、董事离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司第二届董事会独立董事顾光女士、李玉文先生已经任期届满离任。离任后，顾光女士、李玉文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，顾光女士、李玉文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。顾光女士、李玉文先生离任后仍将继续按照法律、行政法规及承诺事项履行关于公司的相关义务。
五、其他说明
公司董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审查，认为：公司当选董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事、独立董事任职资格。公司第三届董事会董事熟悉履行董事职责相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事及其配偶和直系亲属在公司董事任职期间无担任公司监事的情形。公司第三届董事会专业委员会成员由公司董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事超过半数并担任
召集人。公司董事会审计委员会成员不在公司担任高级管理人员职务，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
公司第三届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会
第一次会议审议通过本次董事会换届选举相关议案之日起三年（2023 年 11 月 17
日至 2026 年 11 月 16 日）。
六、备查文件
1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议
决议；
2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
3、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日
附件：董事个人简历
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
董事个人简历
1、黄凡先生（董事长）
黄凡先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。黄凡先生曾任
温州五洲集团有限公司总经理；温州五洲进出口有限公司董事长、执行董事兼总经理。黄凡先生现任安徽绿动能源有限公司执行董事兼总经理；太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；安徽宏宇五洲进出口有限公司执行董事兼总经理；安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，黄凡先生持有公司股份 16,429,650 股,占公司总股本
的 24.16%。黄凡先生与持股公司 5%以上股东邹爱英女士为母子关系，且邹爱英女士通过签署表决权委托协议将表决权委托给黄凡先生；黄凡先生任职持股公司5%以上股东太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。黄凡先生与持股公司 5%以上股东项炳义先生、张洪瑜先生通过签署一致行动协议成为一致行动人，并成为公司共同控股股东、实际控制人。黄凡先生与持股公司 5%以上股东项炳义先生、张洪瑜先生、邹爱英女士、太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）因通过签署一致行动协议、表决权委托协议和任职职务关系构成一致行动人。项炳义先生现任公司副董事长；张洪瑜先生现任公司董事、总经理。除上述关系，黄凡先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。
黄凡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不属于失信被执行人。黄凡先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、项炳义先生（副董事长）
项炳义先生，1967 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。项炳义先生曾任温州
五洲进出口有限公司总经理；安徽宏宇五洲医用器材有限公司监事。项炳义先生现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司副董事长。
截至本公告披露日，项炳义先生持有公司股份 13,770,000 股,占公司总股
本的 20.25%。项炳义先生与持股公司 5%以上股东黄凡先生、张洪瑜先生通过签署一致行动协议成为一致行动人，并成为公司共同控股股东、实际控制人。项炳义先生与持股公司 5%以上股东黄凡先生、张洪瑜先生、邹爱英女士、太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）因通过签署一致行动协议、表决权委托协议和黄凡先生任职太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人关系构成一致行动人。黄凡先生现任公司董事长；张洪瑜先生现任公司董事、总经理。除上述关系，项炳义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。
项炳义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不属于失信被执行人。项炳义先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、张洪瑜先生（董事、总经理）
张洪瑜先生，1968 年 12 月出生，中国国籍。张洪瑜先生曾任安徽宏宇五洲
医用器材有限公司执行董事兼总经理、董事兼总经理。张洪瑜先生现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，张洪瑜先生持有公司股份 6,120,000 股,占公司总股本
的 9.00%。张洪瑜先生与持股公司 5%以上股东黄凡先生、项炳义先生通过签署一致行动协议成为一致行动人，并成为公司共同控股股东、实际控制人。张洪瑜先生与持股公司 5%以上股东黄凡先生、项炳义先生、邹爱英女士、太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）因通过签署一致行动协议、表决权委托协议和黄凡先生任职太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人关系构成一致行动人。黄凡先生现任公司董事长；项炳义先生现任公司副董事长。除上述关系，张
洪瑜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。
张洪瑜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不属于失信被执行人。张洪瑜先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、潘岚岚女士（董事、董事会秘书、副总经理）
潘岚岚女士，1968 年 3 月出生，中国国籍。潘岚岚女士曾任安徽宏宇五洲
医用器材有限公司董事、财务负责人；安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、财务负责人。潘岚岚女士现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
截至本公告披露日，潘岚岚女士持有公司股份 255,000 股,占公司总股本的
0.38%。潘岚岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。
潘岚岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不属于失信被执行人。潘岚岚女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
5、王清刚先生（独立董事）
王清刚先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士
研究生导师、中国注册会计师（非执业会员）。王清刚先生曾任武汉三特索道集团股份有限公司独立董事。王清刚先生现任中南财经政法大学会计学院教授；财政部企业会计准则咨询专家、中国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事；金徽酒股份有限公司独立董事；武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事；武汉敏芯半导体股份有限公司独立董事；武汉生之源生物科技股份有限公
司独立董事；安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王清刚先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王清刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不属于失信被执行人。王清刚先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
6、娄亦捷先生（独立董事）
娄亦捷先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，
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