301234 深市 五洲医疗

  证券代码：301234    证券简称：五洲医疗    公告编号：2024-029

        安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

      第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024年 7月 19日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开
发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 7 月 9 日以书面和通讯方式通
知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议。

    特此公告。

                  安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

                          二〇二四年七月十九日