证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-050
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定开展监事会换届选
举。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于监事会换届选举的议案暨关于提名非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：
一、监事会构成
根据公司章程的约定，公司第三届监事会由 3 名董事组成，其中：非职工
代表监事 2 名，职工代表监事 3 名。
二、监事候选人提名情况
经过公司监事会推荐，公司监事会提名非职工代表监事候选人如下：
1、非职工代表监事候选人
提名罗结松先生、周乐翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述公司非职工代表监事候选人简历详见公告附件。
2、职工代表监事的选举安排
公司职工代表大会将选举公司职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、其他说明
公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为：候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的监事任职资格。公司监事会认为：公司第三届监事会非职工代表监事候选人熟悉履行监事职责相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过本次监事会换届选举相关议案之日起三年。为确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在本次监事会换届选举完成前继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事义务和职责。
四、备查文件
1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十四日
附件：监事候选人个人简历
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
监事候选人个人简历
1、罗结松先生
罗结松先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，专科学历。曾任深圳捷迪讯光电
有限公司生产主管；深圳金宝通电子有限公司供应链计划员；安徽宏宇五洲医用器材有限公司质管部经理。现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事、质管部经理。
截至本公告披露日，罗结松先生通过太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40,000 股。罗结松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。
罗结松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不属于失信被执行人。罗结松先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、周乐翔先生
周乐翔先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。曾任温州五洲进出口
有限公司销售员；安徽宏宇五洲医用器材有限公司销售经理。现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事、销售经理。
截至本公告披露日，周乐翔先生持有公司股份 510,000 股。周乐翔先生与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。
周乐翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员情形；不属于失信被执行人。周乐翔先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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