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盛帮股份:董事会决议公告

公告日期:2024-04-25

盛帮股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301233        证券简称:盛帮股份          公告编号:2024-026
              成都盛帮密封件股份有限公司

          第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次
会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024
年 4 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出,会议应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    一、董事会会议审议情况

  经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:

    1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

  董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》,认为 2023 年度
公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,积极开展各项工作,保证了公司整体经营正常运行。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结,形成了《2023 年度董事会
工作报告》,独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
  公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,对公司现任独立董事的独立性进行评估,并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

  董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  经董事会审议,认为 2023 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2023 年度
的财务状况和经营成果。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了核查意见。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
  2023 年度,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  公司 2023 年度利润分配预案:以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本
51,470,000 股剔除公司回购专户股份 728,000 股后可享有分红权股数 50,742,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.42 元(含税),共派发现金红利22,427,964 元(含税),本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

  本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

  公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会独立董事专门会议审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续
聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  结合 2024 年第一季度经营情况,公司编制了《2024 年第一季度报告》。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

  本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    10、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类资产进
行了全面检查和减值测试,并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的
有关资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》的议案

  为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司拟对《董事会提名委员会工作细则》予以修订。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董
事会提名委员会工作细则》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    12、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  董事会决定于 2024 年 5 月 22 日(星期三)召开 2023 年年度股东大会。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、备查文件

  1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议;

  2、第五届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                          成都盛帮密封件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日
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