证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2022-018
成都盛帮密封件股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议通知已于 2022 年 10 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 10
月 24 日以现场兼通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长赖喜隆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
董事会认真审议了公司《2022 年第三季度报告》,认为《2022 年第三季度报
告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-020）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；
公司董事会同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 10 月 24 日预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金 12,610,887.60 元，其中 6,504,841.39 元用于
置换预先投入募投项目的自筹资金，6,106,046.21 元用于置换已支付发行费用的自筹资金。公司本次拟使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-022）。
3、审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》；
本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司成都盛帮双核科技有限公司提供不超过 5,000 万元的无息借款以实施密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目，符合公司经营管理需要，不存在变相改变募集资金投向及用途的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-023）。
4、审议通过《关于拟使用超募资金购买土地使用权的议案》；
同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港
街道九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权。公司拟购买该地块用于生产经营，该土地用途为工业用地，土地出让年限为 20 年，土地面积 79.9920 亩（最终以实际出让面积为准）。本次拟购买土地使用权尚需通过国
土部门网上挂牌出让程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟使用超募资金购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-024）。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名赖喜隆先生、赖凯先生、范德波先生、付强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1）提名赖喜隆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2）提名赖凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3）提名范德波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4）提名付强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1）提名钟洪明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2）提名李越冬女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3）提名为吴孟强先生公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述独立董事候选人中钟洪明先生、李越冬女士均已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，吴孟强先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
7、逐项审议通过《审议通过关于修订及制定公司治理相关制度的议案》；
为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分制度进行修订及制定。
7.1 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司控股股东、实际控制
人行为规范》的议案，本议案尚须提交公司股东大会审议。
7.2 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司募集资金管理办法》
的议案，本议案尚须提交公司股东大会审议。
7.3 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司关联交易管理制度》
的议案，本议案尚须提交公司股东大会审议。
7.4 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司对外担保管理制度》
的议案，本议案尚须提交公司股东大会审议。
7.5 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司独立董事工作制度》
的议案，本议案尚须提交公司股东大会审议。
7.6 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司防范控股股东及其他
关联方资金占用制度》的议案；
7.7 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；
7.8 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司信息披露管理制度》
的议案；
7.9 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司投资者关系管理制度》
的议案；
7.10 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》的议案；
7.11 审议通过关于修订《成都盛帮密封件股份有限公司内部审计管理制度》
的议案；
7.12 审议通过关于制定《成都盛帮密封件股份有限公司公开征集股东权利投
票权实施细则》的议案；
7.13 审议通过关于制定《成都盛帮密封件股份有限公司信息披露暂缓与豁免
业务管理制度》的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
8、审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，公司拟定第五届董事会董事津贴如下：
非独立董事每人每年津贴数额为人民币 5 万元（税前）；
独立董事每人每年津贴数额为人民币 8 万元（税前）。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
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（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于召开公司 202
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