301232 深市 飞沃科技

 证券代码：301232        证券简称：飞沃科技    公告编号：2024-022

            湖南飞沃新能源科技股份有限公司

    关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会的议案》，现将相关情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书刘志军先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。董事会同意选举徐慧女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    调整前后公司审计委员会成员情况如下：

    调整前：夏劲松先生（召集人）、单飞跃先生、刘志军先生。

    调整后：夏劲松先生（召集人）、单飞跃先生、徐慧女士。

    特此公告。

                                      湖南飞沃新能源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日