证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2022-004
上海泓博智源医药股份有限公司
关于变更公司类型、注册资本、修改《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2022年12月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容公告如下：
一、变更公司类型、注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股1,925万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16025号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由5,762.3333万元变更为7,687.3333万元，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
二、修订公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票的实际情况，现拟将《上海泓博智源医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对《公司章程（草案）》进行修订并启用作为公司正式章程，同时提请上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记或备案手续。
修订前后具体情况如下：
修订前 修订后
第一章 总 则
第一条 为维护上海泓博智源医药股份有限公司 第一条 为维护上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券 第三条 公司于 2022 年 7 月 8 日经中国证券监督
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意 管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万 首次向社会公众发行人民币普通股 1,925 万股，并
股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所 于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。
上市。
第五条 公司住所：上海市浦东新区瑞庆路 528 第五条 公司住所：上海市浦东新区庆达路 315号
号 9 幢甲号 2 层 23 幢
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第六条 公司注册资本为人民币 76,873,333 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第三章 股 份
第二十条 公司的股份总数为【】万股。公司的 第二十一条 公司的股份总数为76,873,333股。公股本结构为：普通股【】万股，占总股本的 100%。 司的股本结构为：普通股 76,873,333 股，占总股
本的 100%。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
何资助。 何资助
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 下列情形之一的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上股份的股东，将其所持有的本 有本公司 5%以上股份的股东，将其所持有的本公公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后 6 司股票或其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
个月时间限制。 月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
的名义直接向人民法院提起诉讼。 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：
…… ……
（十二） 审议批准第四十二条规定的担保 （十二） 审议批准第四十三条规定的担保事
事项 项
（十五）审议股权激励计划 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划
…… ……
第四十二条 公司下列对外担保行为，须由公司 第四十三条 公司下列对外担保行为，须由公司董董事会审议通过后，提交股东大会审议通过： 事会审议通过后，提交股东大会审议通过：
（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过 （一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任 公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何
何担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
担保； 担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万 期经审计总资产 30%的担保；
元； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 保；
期经审计总资产的 30%； （七）中国证监会、深圳证券交易所等证券监管
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 部门不时规定的、要求提交股东大会审议的其他
保； 担保情形。
（八）中国证监会、深圳证券交易所等证券监管 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全部门不时规定的、要求提交股东大会审议的其他 体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会
担保情形。 议的三分之二以上董事同意；前款第（五）项担
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