301227 深市 森鹰窗业

森鹰窗业:公司董事会有关本次发行并上市的决议
哈尔滨森鹰商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议于2020年11月20日上午10点在公司二楼7号会议室召开。公司于2020年
11月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了会议通知。
公司董事共7人，参加会议董事7人。公司全体监事列席了会议。会议由公司董
事长边书平召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定
与会董事审议并以书面记名投票表决方式通过以下决议
1、审议并通过《关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行人民币普
通股（A股）并在创业板上市方案的议案》；
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