证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-005
常州祥明智能动力股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 29 日在公司办公楼 306 会议室以现场方
式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 16 日以书面、邮件和电话的形式通知全体监
事。与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席杨坚先生主持，本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合 2022 年度的工作情
况，编写了公司《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要工作内容进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司结合 2022 年度经营情况编制
了《2022 年度财务决算报告》。经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司结合 2022 年度的财务状况
及未来的经营发展计划编制了《2023 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股
本 68,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计
派发现金红利 40,800,000 元（含税）；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6
股，不送红股。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，董事会编制了公司《2022 年年度报告》及其摘要。
经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容和编制、
审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价，并形成了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司继续使用不超过人民币 18,000.00 万元暂时闲置募
集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，公司编制了《2022 年年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：2022 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文
件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，监事会同意《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》。
因全体监事为本议案的关联监事，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。
公司监事会提名陆小明先生、吴成先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。
1.提名陆小明为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2.提名吴成为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
（十一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，监事会认为公司符合现行法律、法规和有关规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请向不特定对象发行可转换公司债券。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司监事会逐项表决审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行可转债”）的方案，具体如下：
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 35,799.96 万元（含 35,799.96 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或其授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，公司应在本次发行的可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息事项。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本
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