证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-076
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18
日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
原条款内容 修改后
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 股东大会的提议，应当经全体独立董事过半政法规和本章程的规定，在收到提议后十日 数同意。董事会应当根据法律、行政法规和内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 本章程的规定，在收到提议后十日内提出同
面反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； (一) 修改本章程及附件 (包括股东大会议
（二）公司的分立、分拆、合并、解散 事规则、董事会议事规则及监事会议事规
和清算； 则);
（三）本章程的修改； (二) 增加或者减少注册资本:
（四）公司在一年内购买、出售重大资 (三) 公司的合并、分立、解散或者变更公司
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 形式;
资产百分之三十的； (四) 分拆所属子公司上市;
（五）股权激励计划； (五)公司连续在十二个月内购买、出售重大
（六）公司利润分配政策和长期回报规 资产或者担保金额超过公司资产总额百分之
划的修改或变更； 三十:
（七）法律、行政法规或本章程规定的， (六) 公司发行股票、可转换公司债券、优先以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 股以及中国证监会认可的其他证券品种;
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 (七) 回购股份用于减少注册资本;
项。 (八) 重大资产重组;
（九）股权激励计划；
（十）公司利润分配政策和长期回报规划的
修改或变更;
（十一）公司股东大会决议主动撤回股票在
深交所上市交易、并决定不再在交易所交易
或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十二）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
前款第四项、第十一项所述提案，除应当经
出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过外，还应当经出席会议的除公司董
事、监事、高级管理人员和单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东所持表决权的三分之二以上通过。
第八十三条 非由职工代表担任的董事、监事 第八十三条 非由职工代表担任的董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决，提名的方式和程序为： 决，提名的方式和程序为：
（一）在本章程规定的人数范围内，按 （一）在本章程规定的人数范围内，按
照拟选任的人数，由董事会依据法律法规和 照拟选任的人数，由董事会依据法律法规和本章程的规定提出非由职工代表担任的董事 本章程的规定提出非由职工代表担任的非独候选人名单，经董事会决议通过后，由董事 立董事候选人名单，经董事会决议通过后，会以提案方式提请股东大会选举表决；由监 由董事会以提案方式提请股东大会选举表事会提出非由职工代表担任的监事候选人名 决；由监事会提出非由职工代表担任的监事单，经监事会决议通过后，由监事会以提案 候选人名单，经监事会决议通过后，由监事
的方式提请股东大会选举表决； 会以提案的方式提请股东大会选举表决；
（二）单独或合并持有公司发行在外百 （二）单独或合并持有公司发行在外百
分之三以上有表决权股份的股东可以向公司 分之三以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出非由职工代表担任的非独立董事 董事会提出非由职工代表担任的非独立董事候选人或向监事会提出非由职工代表担任的 候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必须符合 监事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律和本章程的规定，董事会、监事会应当 法律和本章程的规定，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审 将上述股东提出的候选人提交股东大会审
议； 议；
职工代表董事、监事由公司职工通过职 （三）公司董事会、监事会、单独或者
工代表大会或其他形式民主选举产生。 合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以
董事候选人或者监事候选人应根据公司 提出独立董事候选人，并经股东大会选举决要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接 定。依法设立的投资者保护机构可以公开请受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、 求股东委托其代为行使提名独立董事的权
完整，保证其当选后切实履行职责等。 利。
职工代表董事、监事由公司职工通过职
工代表大会或其他形式民主选举产生。
董事候选人或者监事候选人应根据公司
要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接
受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、
完整，保证其当选后切实履行职责等。
第一百零九条 ...如因独立董事辞职导致公 第一百零九条 ...如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会 司董事会或者其专门委员会中独立董事所占人数的三分之一或者独立董事中没有会计专 的比例不符合本章程的规定或者独立董事中业人士时，该独立董事的辞职报告应当在下 没有会计专业人士时，该独立董事的辞职报
任独立董事填补其缺额后生效。 告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
... 公司应当自该独立董事提出辞职之日起六十
日内完成补选。
...
第一百一十八条 公司董事会下设战略委员 第一百一十八条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，协助董事会开展工作。专门委员会 委员会，协助董事会开展工作。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中 专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士。 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员
董事会负责制定专门委员会工作细则， 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独
规范专门委员会的运作。 立董事中会计专业人士担任召集人。
董事会负责制定专门委员会工作细则，
规范专门委员会的运作。
新增 第一百一十九条 公司董事会审计委员会负
责审核公司财务信息及其披露、监督及评估
内外部审计工作和内部控制，下列事项应当
经审计委员会全体成员过半数同意后，提交
董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中
查看PDF原文
