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301217 深市 铜冠铜箔


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铜冠铜箔:2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-05-30

铜冠铜箔:2024年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301217        证券简称:铜冠铜箔        公告编号:2024-037
            安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

            2024年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2024年5月30日(星期四)14:30;

    (2)网络投票时间:2024年5月30日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月30日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点:安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

    4、会议召集人:公司董事会。

    5、会议主持人:董事长甘国庆先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

    7、会议出席情况

    (1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份
600,511,621 股,占上市公司总股份的 72.4367%。其中:通过现场投票的股东 4
人,代表股份 600,051,600 股,占上市公司总股份的 72.3812%。通过网络投票的
股东 9 人,代表股份 460,021 股,占上市公司总股份的 0.0555%。

    (2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 12 人,代
表股份 511,621 股,占上市公司总股份的 0.0617%。其中:通过现场投票的中小
股东 3 人,代表股份 51,600 股,占上市公司总股份的 0.0062%。通过网络投票
的中小股东 9 人,代表股份 460,021 股,占上市公司总股份的 0.0555%。

    (3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

      本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通
过了以下议案并形成了决议:

    (一)审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

      总表决情况:同意600,433,021股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9869%;反对78,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意433,021股,占出席会议的中小股东所持股
份的84.6371%;反对78,600股,占出席会议的中小股东所持股份的15.3629%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果:本议案已获得通过。

    三、律师出具的法律意见书

    安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件


    1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

    2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年5月30日
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