301217 深市 铜冠铜箔

证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2023-069
            安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

            2023年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）14：30；

  （2）网络投票时间：2023年10月25日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

  3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长甘国庆先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

  7、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份600,452,621 股，占上市公司总股份的 72.4296％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 600,038,700 股，占上市公司总股份的 72.3797％。通过网络投票的

股东 10 人，代表股份 413,921 股，占上市公司总股份的 0.0499％。

  （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 452,621 股，占上市公司总股份的 0.0546％。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 38,700 股，占上市公司总股份的 0.0047％。通过网络投票
的中小股东 10 人，代表股份 413,921 股，占上市公司总股份的 0.0499％。

  （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

    （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：同意600,431,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对21,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意431,321股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2941％；反对21,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
  表决结果：本议案已获得通过。

    三、律师出具的法律意见书

  安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

  1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                      安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023年10月25日