证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-048
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于2023年 6 月30 日以现场方式召开。会议通知已于2023年 6月 27日发出。
本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意选举丁士启先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第二届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满。具体组成情况如下：
战略委员会由丁士启先生、於恒强先生（独立董事）、谢晓昕女士三位董事组成，其中，丁士启先生担任召集人（主任委员）。
提名委员会由於恒强先生（独立董事）、张真先生（独立董事）和陈四新先生三位董事组成，其中，於恒强先生担任召集人（主任委员）。
薪酬与考核委员会由张真先生（独立董事）、丁新民女士（独立董事）和陈四新先生三位董事组成，其中，张真先生担任召集人（主任委员）。
审计委员会由丁新民女士（独立董事、会计专业人士）、於恒强先生（独立董事）和陈四新先生三位董事组成，其中，丁新民女士担任召集人（主任委员）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任甘国庆先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任印大维先生、王同先生为公司副总经理，王俊林先生为公司财务负责人；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王俊林先生为公司董事会秘书；经董事会审议，同意聘用王宁先生为公司证券事务代表。任期均为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
附件：相关人员简历
一、丁士启先生
丁士启，1966 年 7 月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师。2009 年
2 月至 2012 年 8 月任合肥铜冠国轩公司党委书记、总经理；2012 年 8 月至 2014
年 6 月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理，合肥铜冠国轩公司董
事长；2014 年 6 月至 2016 年 1 月任有色控股公司副总工程师、专家委成员，安
徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记；2016 年 1 月至 2016 年 11 月任铜陵有色
党委委员、副总经理,专家委成员,安徽铜箔公司执行董事、党委书记；2016 年
11 月至 2018 年 7 月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委委员、副总经理,
专家委成员,安徽铜箔公司执行董事；2018 年 7 月至 2022 年 6 月任有色控股公
司党委委员、副总经理；2019 年 6 月至今任铜冠矿建董事长；2020 年 6 月至今
任铜冠铜箔董事长；2022 年 6 月至今任有色控股党委副书记、董事、总经理；
2017 年 3 月至 2022 年 8 月任铜陵有色董事；2022 年 8 月至今任铜陵有色副董事
长。
截至本公告披露日，丁士启先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、陈四新先生
陈四新，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级
经济师。2002 年 11 月至 2012 年 5 月，任铜陵有色国际贸易分公司期货风控部
经理；2012 年 6 月至 2016 年 6 月，任铜陵有色商务部副部长；2016 年 6 月至
2018 年 4 月，任铜陵有色商务部（上海投贸公司）副部长（副经理）（主持工
作）；2018 年 4 月至 2022 年 1 月，任铜陵有色商务部（上海投贸）部长（经理）；
2022 年 2 月至 2022 年 11 月，任铜陵有色商务部（上海投贸）党支部书记、商
务部副部长；2022 年 11 月至今，任任铜陵有色商务部（上海投贸）党支部书记、上海投贸公司董事长、商务部副部长；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔董事。
截至本公告披露日，陈四新先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、谢晓昕女士
谢晓昕，1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,本科毕业于
南京大学，硕士毕业于美国纽约大学。2013 年至 2016 年，就职于联合国及下设机构。2016 年至 2019 年,任全球绿色发展署中国项目部主任。2019 年至今，任北京昕昕能源有限公司总经理；2022 年 10 月至今，任铜冠铜箔董事。
截至本公告披露日，谢晓昕女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
四、於恒强先生
於恒强，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业。安徽
大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖大律师事务所律师，获 2004 年度“中国优秀仲裁员”称号。先后在国家级和省、部级学术刊物上发表过学术论文多篇，参编过《律师学》、《实用司法精神病学》和《中国人身权法律保护判例研究》等著作。曾担任安徽省重点社科项目《中国仲裁制度的改革与完善》和《现代调解制度构建基础理论研究》的研究任务。多年来，先后担任过安徽省军区，安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第 43、40 研究所、皖新传媒、安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。
截至本公告披露日，於恒强先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
五、丁新民女士
丁新民，女，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任铜
陵学院会计教研室主任，并于 2001 年 1 月评聘为副教授，2020 年 1 月退休。2012
年 6 月参与了“风险视角下安徽省小微企业内部控制规范体系研究”、“安徽省中小企业信用评级研究”两项省哲学社会科学规划科项目课题申报并获成功；2013 年 10 月参与省级精品资源共享课程《中级财务会计》的申报并立项；2017年在《当代教育实践与教学研究》上发表了“基于职业胜任能力的财务会计课程与教学改革”、在《中国商论》上发表了“财务报表粉饰行为及其规范”和“营改增对租赁业的影响”的论文；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。
截至本公告披露日，丁新民女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
六、张真先生
张真，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，2006 年至 2011 年在中
南大学取得材料科学博士学位（国家留学基金委公派澳洲迪肯大学联合培养）。
2012 年 9 月-2013年 10 月法国格勒诺布尔综合理工学院任材料科学博士后。2013
年 12 月回国参加工作，2013 年 12 月-2021 年 12 月任合肥工业大学副研究员，
副高级职称。2022 年 1 月至今任合肥工业大学材料科学教授，正高级职称。以
第一/通讯作者身份发表 30 余篇 SCI 论文，授权发明专利 6 项，主持两项国家级
科研项目；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。
截至本公告披露日，张真先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有
担任公司董事的情形，不存在《深圳
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