301217 深市 铜冠铜箔

 证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2023-023
            安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

            关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会审议情况

    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12
 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。经董事长提名、提名委员会审议，公司董事会同意聘任公司财务负责人 王俊林先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时 止。

    王俊林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的 法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业 道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性 文件规定的不得担任公董事会秘书的情形。

    二、董事会秘书联系方式

    联系地址：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号

    联系电话：0566-3206810

    联系传真：0566-3206810

    电子邮箱：ahtgcf@126.com

    特此公告。

                                  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 12 日

  附件：王俊林先生简历

  王俊林先生:1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级
会计师。2000 年 9 月至 2008 年 4 月历任芜湖铜冠电工有限公司主办会计、会计
主管，2008 年 5 月至 2013 年 5 月任芜湖铜冠电工有限公司财务部部长，2013
年 6 月至 2017 年 6 月，任公司计财部副部长主持工作，2017 年 7 月至 2020 年 6
月任公司计财部部长，2020 年 7 月至 2023 年 2 月，任公司副总会计师兼计财部
部长。2023 年 2 月至今，任公司财务负责人。

  截至本公告日，王俊林先生未直接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。