证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-
019
湖北亨迪药业股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营
范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公
司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更的情况
变更事项 变更前 变更后
许可项目：药品生产；药品进 许可项目：药品生产；药品进出
出口；药品委托生产。（依法须经 口；药品委托生产；互联网信息咨询
批准的项目，经相关部门批准后方 与服务。（依法须经批准的项目，经
可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准后方可开展经营活
经营范围 相关部门批准文件或许可证件为 动，具体经营项目以相关部门批准
准） 文件或许可证件为准）
一般项目：技术进出口；货物 一般项目：技术进出口；货物进
进出口；技术服务、技术开发、技 出口；技术服务、技术开发、技术咨
术咨询、技术交流、技术转让、技 询、技术交流、技术转让、技术推广。
术推广。（除依法须经批准的项目 （除依法须经批准的项目外，凭营
外，凭营业执照依法自主开展经营 业执照依法自主开展经营活动）。
活动）。
以上变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范
围为准。
二、修改公司章程并办理工商变更登记情况
公司拟对《公司章程》进行修订，具体变更内容如下：
原条款内容 修订后条款内容
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营
营范围如下： 范围如下：
许可项目：药品生产；药品进出口； 许可项目：药品生产；药品进出口；
药品委托生产。（依法须经批准的项目， 药品委托生产；互联网信息咨询与服务。
经相关部门批准后方可开展经营活动， （依法须经批准的项目，经相关部门批准
具体经营项目以相关部门批准文件或 后方可开展经营活动，具体经营项目以相
许可证件为准） 关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术进出口；货物进出 一般项目：技术进出口；货物进出口；
口；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
技术交流、技术转让、技术推广。（除 流、技术转让、技术推广。（除依法须经
依法须经批准的项目外，凭营业执照依 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
法自主开展经营活动）。 经营活动）。
第四十四条 公司与关联方发生的
交易（提供担保除外）金额超过3,000万
元，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值5%以上的关联交易，还应当提交公 第四十四条 公司与关联方发生的
司股东大会审议。公司与关联人发生的 交易（提供担保除外）金额超过3,000万下列交易，可以豁免前款规定提交股东 元，且占公司最近一期经审计净资产绝对
大会审议： 值5%以上的关联交易，还应当提交公司股
（一）公司参与面向不特定对象的 东大会审议。公司与关联人发生的下列交
公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受 易，可以豁免前款规定提交股东大会审
限方式）； 议：
（二）公司单方面获得利益的交 （一）公司参与面向不特定对象的公
易，包括受赠现金资产、获得债务减免、 开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方
接受担保和资助等； 式）；
（三）关联交易定价为国家规定 （二）公司单方面获得利益的交易，
的； 包括受赠现金资产、获得债务减免、接受
担保和资助等；
（四）关联人向公司提供资金，利
率不高于中国人民银行规定的同期贷 （三）关联交易定价为国家规定的；
款利率标准； （四）关联人向公司提供资金，利率
（五）公司按与非关联人同等交易 不高于中国人民银行规定的同期贷款利
条件，向董事、监事、高级管理人员提 率标准；
供产品和服务的。 （五）公司按与非关联人同等交易条
公司拟进行须提交股东大会审议的 件，向董事、监事、高级管理人员提供产关联交易，应当在提交董事会审议前， 品和服务的。
取得独立董事事前认可意见。独立董事
事前认可意见应当取得全体独立董事
半数以上同意。
第五十三条 独立董事有权向董 第五十三条 经全体独立董事过半
事会提议召开临时股东大会。对独立董 数同意，可以向董事会提议召开临时股东事要求召开临时股东大会的提议，董事 大会。对独立董事要求召开临时股东大会会应当根据法律、行政法规和本章程的 的提议，董事会应当根据法律、行政法规规定，在收到提议后10日内提出同意或 和本章程的规定，在收到提议后10日内提不同意召开临时股东大会的书面反馈 出同意或不同意召开临时股东大会的书
意见。 面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，将
将在作出董事会决议后的5日内发出召 在作出董事会决议后的5日内发出召开股开股东大会的通知；董事会不同意召开 东大会的通知；董事会不同意召开临时股临时股东大会的，将说明理由并公告。 东大会的，将说明理由并公告。
第七十四条 股东大会由董事长 第七十四条 股东大会由董事长主
主持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职务务时，由半数以上董事共同推举的一名 时，由副董事长（如有）履行职务；副董
董事主持。 事长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事召集和
监事会自行召集的股东大会，由监 主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上监事共 监事会自行召集的股东大会，由监事
同推举的一名监事主持。 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举
股东自行召集的股东大会，由召集 的一名监事主持。
人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人
召开股东大会时，会议主持人违反 推举代表主持。
议事规则使股东大会无法继续进行的，
经现场出席股东大会有表决权过半数 召开股东大会时，会议主持人违反议的股东同意，股东大会可推举一人担任 事规则使股东大会无法继续进行的，经现
会议主持人，继续开会。 场出席股东大会有表决权过半数的股东
同意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。
第七十六条 在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事也应作
出述职报告。年度述职报告应当包括下列
内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票
情况，出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立
董事专门会议工作情况；
（三）对本章程第一百一十三条、第
第七十六条 在年度股东大会上， 一百二十六条、第一百二十八条、第一百
董事会、监事会应当就其过去一年的工 二十九条所列事项进行审议和行使本章作向股东大会作出报告。每名独立董事 程第一百一十一条第一款所列独立董事
也应作出述职报告。 特别职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办上市公
司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的重大事项、方式及结
果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在上市公司现场工作的时间、
内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在
上市公司发出年度股东大会通知时披露。
第一百〇四条 公司设独立董事，建
立独立董事制度。独立董事占公司董事会
成员的比例不得低于三分之一，且至少包
括一名会计专业人士。
董事会秘书应当积极配合独立董事
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