301210 深市 金杨股份

证券代码：301210          证券简称：金杨股份      公告编号：2024-043
        无锡市金杨新材料股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电话等方式向各位监事发出，经监事会成员一致
同意，豁免公司第三届监事会第一次会议通知时间要求。会议于 2024 年 7 月 22
日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由华剑先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举华剑为公司第三届监事会主席议案》

  经审议，同意选举华剑先生为公司第三届监事会主席。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                  无锡市金杨新材料股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 24 日