301210 深市 金杨股份

证券代码：301210        证券简称：金杨股份          公告编号：2024-018
        无锡市金杨新材料股份有限公司

    关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下：

    一、机构信息

    1、基本信息

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

    2、人员信息

  截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册
会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

    3、业务规模

  容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审
计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

  容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费
总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对无锡市金杨新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

    4、投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

  2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出
判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资
者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

    5、诚信记录

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

  14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

  3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

    二、项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人（拟）：潘汝彬，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师（拟）：刘文剑，2015 年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师（拟）：王戎，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人（拟）：郭晓鹏，1999 年 7 月开始从事审计工作，2002
年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010 年 10 月开始从事项目质量复核，2020 年 1 月开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

  2、上述相关人员的诚信记录情况

  项目合伙人潘汝彬、项目签字注册会计师刘文剑、项目签字注册会计师王戎、项目质量复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

    三、续聘会计师事务所履行的程序


    （一）董事会审计委员会审议的情况

  经公司董事会审计委员会审查容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，具备证券、期货相关业务审计资格。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

    （二）董事审议情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，以同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

  3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。

  特此公告。

                                  无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日