301209 深市 联合化学

证券代码：301209      证券简称：联合化学        公告编号：2023-022
            龙口联合化学股份有限公司

          第一届监事会第十一次会议决议

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2023 年 6 月 28 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2023
年 6 月 21 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事刘德胜先生主持。

  本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。页: 1

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  鉴于原监事会主席程丽娟女士因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟选举刘德胜先生为公司第一届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  （一）第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                  龙口联合化学股份有限公司监事会
                                                2023 年 6 月 28 日