证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2022-006
华兰生物疫苗股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年3月29日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度总经理
工作报告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度董事会
工作报告》。
公司独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，《独立董事 2021 年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年年度报告
及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，完成了 2021 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2021 年年度报告摘要》具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-008 号公告，《2021 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度财务决
算报告》。本议案需提交股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021 年度利
润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年实现净利润622,311,947.98 元，提取法定盈余公积 62,231,194.80 元后，本期可供分配的利润
为 560,080,753.18 元，加年初未分配利润 852,398,344.07 元，扣除 2021 年当期分
配上年度现金股 0 元，2021 年度累计可供分配的利润为 1,412,479,097.25 元。
公司拟以目前总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 2
元（含税），共计 80,002,000.00 元；不送红股，不以资本公积金转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润 1,332,477,097.25 元滚存至下一年度。
公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案基于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需提交股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度内部控
制自我评价报告》。《2021 年度内部控 制评价报告》刊登于巨 潮资讯网
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资
金进行投资理财的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-009 号公告。本议案需提交股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2022
年度审计机构的议案》。
董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-010 号公告。本议案需提交股东大会审议。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注
册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-011 号公告。本议案需提交股东大会审议。
10、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》。
公司对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《子公司管理制度》、《募集资金管理制度》的部分条款进行修订，上述公司治理制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
10.1 修订《董事会议事规则》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.2 修订《股东大会议事规则》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.3 修订《关联交易管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.4 修订《对外投资管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.5 修订《对外担保管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.6 修订《独立董事工作制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.7 修订《子公司管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.8 修订《募集资金管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、会议审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>等公司治理制度的议案》。
公司对《董事会秘书工作细则》、《内幕知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。上述公司治理制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
11.1 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.2 修订《内幕知情人登记管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.3 修订《信息披露管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.4 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<委托
理财管理制度>的议案》。本议案需提交股东大会审议。《委托理财管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更第一届
董事会部分董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-012 号公告。
14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-012 号公告。
15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021
年度股东大会的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-013 号公告。
三、备查文件
1、第一届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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