证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-033
杭州国泰环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《公司法（2023 年修订）》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，深交所《股票上市规则》《规范运作》等相关要求，结合浙江省市场监督管理局相关规定，登记注册在省局的上市企业需要将公司章程进行规范化表述，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下 有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）。 简称“公司”或“本公司”）。
公司系在原杭州国泰环保科技有 公司系在原杭州国泰环保科技有
限公司基础上整体变更设立的股份有 限公司基础上整体变更发起设立的股 限公司；在浙江省市场监督管理局注 份有限公司；在浙江省市场监督管理 册登记，现持有统一社会信用代码为 局注册登记，现持有统一社会信用代
91330100730325819L 的《营业执照》。 码为 91330100730325819L 的《营业执
照》。
第十条 本章程所称“其他高级管 第十条 本章程所称“其他高级管
理人员”是指公司的副总经理、董事会 理人员”是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人等。 秘书、财务总监（财务负责人，本公司
称“财务总监”，下同）。
第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十一条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额
获得股利和其他形式的利益分配； 获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东大 加或者委派股东代理人参加股东大
会，并行使相应的表决权； 会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有 程的规定转让、赠与或质押其所持有
的股份； 的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制本章程、股东名
司债券存根、股东大会会议记录、董事 册、公司债券存根、股东大会会议记会会议决议、监事会会议决议、财务会 录、董事会会议决议、监事会会议决
计报告； 议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其 （六）公司终止或者清算时，按其
所持有的股份份额参加公司剩余财产 所持有的股份份额参加公司剩余财产
的分配； 的分配；
（七）对股东大会作出的公司合 （七）对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议的股东，要求公司 并、分立决议持异议的股东，要求公司
收购其股份； 收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章 （八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。 或本章程规定的其他权利。
第五十三条 公司召开股东大会，董事 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 司 1%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上 单独或者合计持有公司 1%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集 日前提出临时提案并书面提交召集
人。召集人应当在收到提案后 2 日内 人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知，公告临时提 发出股东大会补充通知，公告临时提
案的内容。 案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在 除前款规定的情形外，召集人在
发出股东大会通知后，不得修改股东 发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。 提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本条规定的提案，股东大会不得进行 本条规定的提案，股东大会不得进行
表决并作出决议。 表决并作出决议。
第一百〇六条 董事会行使下列职权： 第一百〇六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上市 册资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的 （九）决定公司内部管理机构的
设置； 设置；
（十）根据董事长的提名聘任或 （十）根据董事长的提名聘任或
者解聘公司总经理、董事会秘书；根据 者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高 总经理、财务总监等高级管理人员，并级管理人员，并决定其报酬事项和奖 决定其报酬事项和奖惩事项；
惩事项； （十一）制订公司的基本管理制
（十一）制订公司的基本管理制 度；
度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或
（十四）向股东大会提请聘请或 更换为公司审计的会计师事务所；
更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作
（十五）听取公司总经理的工作 汇报并检查总经理的工作；
汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规
（十六）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。
章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，
超过股东大会授权范围的事项， 应当提交股东大会审议。
应当提交股东大会审议。 由《公司法》规定的董事会具体职
以上第（一）至（十一）项由《公 权应当由董事会集体行使，不得授权
司法》规定的董事会具体职权应当由 他人行使，并不得以公司章程、股东大董事会集体行使，不得授权他人行使， 会决议等方式加以变更或者剥夺。
并不得以公司章程、股东大会决议等 本章程规定的董事会其他职权，
方式加以变更或者剥夺。 对于涉及重大业务和事项的，应当实
本章程规定的董事会其他职权， 行集体决策审批，不得授权单个或几对于涉及重大业务和事项的，应当实 个董事单独决策。
行集体决策审批，不得授权单个或几
个董事单独决策。
第一百四十七条 独立董事应当向公 第一百四十七条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披 司年度股东大会提交述职报告并披
露，述职报告应包括以下内容： 露，述职报告应包括以下内容：
（一）全年出席董事会方式、次数 （一）全年出席董事会方式、次数
及投票情况，列席股东大会次数； 及投票情况，列席股东大会次数；
（二）发表独立意见的情况； （二）参加独立董事专门会议、发
（三）现场检查情况； 表独立意见的情况；
（四）提议召开董事会、提议聘用 （三）现场检查情况；
或者解聘会计师事务所、独立聘请外 （四）提议召开董事会、提议聘用
部审计机构和咨询机构等情况； 或者解聘会计师事务所、独立聘请外
（五）保护中小股东合法权益方 部审计机构和咨询机构等情况；
面所做的其他工作。 （五）保护中小股东合法权益方
面所做的其他工作。
第一百五十六条 公司设总经理一名， 第一百五十六条 公司设总经理一名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理四名，由董事会 公司设副总经理四名，由董事会
根据总经理的提名聘任或解聘。 根据总经理的提名聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务总
人（财务总监）、董事会秘书、销售总 监、董事会秘书为公司高级管理人员。监、技术总监及其他通过董事会聘任
的总监公司高级管理人员。
第一百六十条 总经理对董事会负责， 第一百六十条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理
工作，组织实施董事会决议，并向董事 工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；
