证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-042
杭州国泰环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十三条 有下列情形之一的，公 第四十三条 有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召开 司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会： 临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规定
人数或本章程规定董事会人数 2/3 人数或本章程规定董事会人数 2/3
时； 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股本
总额 1/3 时； 总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以 （三）单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东请求时； 上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）过半数独立董事提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或 （六）监事会提议召开时；
本章程规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。
第六十七条 股东大会由董事长主 第六十七条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如有）（公司有 务时，由半数以上董事共同推举的一两位或两位以上副董事长的，由半数 名董事主持。
以上董事共同推举的副董事长主持） 监事会自行召集的股东大会，由
主持；副董事长（如有）不能履行职 监事会主席主持。监事会主席不能履务或不履行职务时，由半数以上董事 行职务或不履行职务时，由半数以上
共同推举的一名董事主持。 监事共同推举的一名监事主持。
监事会自行召集的股东大会，由 股东自行召集的股东大会，由召
监事会主席主持。监事会主席不能履 集人推举代表主持。
行职务或不履行职务时，由监事会副 召开股东大会时，会议主持人违
主席（如有）主持，监事会副主席 反议事规则使股东大会无法继续进行（如有）不能履行职务或者不履行职 的，经现场出席股东大会有表决权过务时，由半数以上监事共同推举的一 半数的股东同意，股东大会可推举一
名监事主持。 人担任会议主持人，继续开会。
股东自行召集的股东大会，由召
集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违
反议事规则使股东大会无法继续进行
的，经现场出席股东大会有表决权过
半数的股东同意，股东大会可推举一
人担任会议主持人，继续开会。
第七十九条 股东大会审议有关关联 第七十九条 股东大会审议有关关联
交易事项时，关联股东不应当参与投 交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份 票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决 数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的 议的公告应当充分披露非关联股东的
表决情况。 表决情况。
审议有关关联交易事项，关联关 审议有关关联交易事项，关联关
系股东的回避和表决程序： 系股东的回避和表决程序：
（一）股东大会审议的某项议案与某 （一）股东大会审议的某项议案与某
股东有关联关系，该股东应当在股东 股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其 大会召开之日前向公司董事会披露其
关联关系； 关联关系；
（二）股东大会在审议有关关联交易 （二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关 事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与 系的股东，并解释和说明关联股东与
关联交易事项的关联关系； 关联交易事项的关联关系；
（三）大会主持人宣布关联股东回 （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进 避，由非关联股东对关联交易事项进
行审议、表决； 行审议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由非 （四）关联事项形成决议，须经出席关联股东所持表决权的股份数的半数 股东大会的非关联股东所持表决权的
或三分之二以上通过； 股份数过半数通过；如该关联交易事
（五）关联股东未就关联事项按上述 项涉及本章程第七十七条规定的事项程序进行关联关系披露或回避，有关 时，股东大会决议必须经出席股东大该关联事项的一切决议无效，重新表 会的非关联股东所持表决权的股份数
决。 2/3 以上通过；
（五）关联股东未就关联事项按上述
程序进行关联关系披露或回避，有关
该关联事项的一切决议无效，重新表
决。
第一百〇六条 董事会行使下列职 第一百〇六条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项； 联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）根据董事长的提名聘任或者解 （十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高 经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项； 惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）听取公司总经理的工作汇报
并检查经理的工作； 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
第一百〇九条 董事会设立战略委员 第一百〇九条 董事会设立战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。上述专门委员会成员 与考核委员会。上述专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员为单 全部由董事组成，委员会成员为单数，并不少于三名。除战略委员会 数，并不少于三名。除战略委员会外，委员会成员中应有半数以上的独 外，委员会成员中应有半数以上的独立董事，并由独立董事担任主任委 立董事，并由独立董事担任主任委员。审计委员会的主任委员为会计专 员。审计委员会的成员应当为不在公业人士。公司可以根据股东大会决 司担任高级管理人员的董事，且主任议，在董事会中设立其他专门委员 委员为独立董事中的会计专业人士。
会。 公司可以根据股东大会决议，在董事
会中设立其他专门委员会。
第一百一十一条 公司重大交易事项 第一百一十一条 公司重大交易事项
决策权限及程序如下： 决策权限及程序如下：
…… ……
（七）关联交易 （七）关联交易
以下关联交易应当经股东大会审议通 以下关联交易应当经股东大会审议通
过，关联股东应当回避表决： 过，关联股东应当回避表决：
1．公司与关联人发生的交易（提供 1．公司与关联人发生的交易（提供
担保除外）金额在 3,000 万元以上， 担保除外）金额在 3,000 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对 且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的关联交易； 值 5%以上的关联交易；
2．公司为股东、实际控制人及其
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