证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2022-027
诚达药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司 2022 年 3 月 7 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012））的现金管理额度。本次股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在原审批不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募部分）进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 14 亿元的闲置募集资金（含超募部分）进行现金管理。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年5 月9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 9 日 9:15—15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长葛建利女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《诚达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 264 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 51,065,173 股，占公司有表决权股份总数96,696,140 股的 52.8099％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 48,736,842 股，占公司有表决权股份总数96,696,140 股的 50.4021％；通过网络投票的股东共 258 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,328,331 股，占公司有表决权股份总数 96,696,140 股的2.4079％。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共260 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,865,173 股，占公司有表决权股份总数 96,696,140 股的 9.1681％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份 6,536,842 股，占公司有表决权股份总数96,696,140 股的 6.7602％；通过网络投票的股东共 258 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,328,331 股，占公司有表决权股份总数 96,696,140 股的2.4079％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。为配合疫情防控工作，公司董事、监事、高级管理人员通过远程视频方式出席或列席现场会议；见证律师通过远程视频方式列席现场会议并进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 51,065,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,065,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,065,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 51,065,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 51,065,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 51,065,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，关联股东葛建利、黄洪林、嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉善和诚股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 8,865,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9989％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，关联股东浙江诚合资产管理有限公司－杭州诚合善达投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 48,885,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 6,685,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9985％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、
食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》
表决结果：同意 51,065,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意 51,065,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,073 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9989％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（十一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
11.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
表决结果：同意 51,065,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0
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