证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-068
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开
公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围 一般项目……(依法须经批准 营范围 一般项目……(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展 的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果 经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)。 为准)。
根据市场变化和公司业务发展的
需要，公司可调整经营范围和方式。调
整经营范围和方式应修改公司章程并
经公司登记机关变更登记，如调整的
经营范围属于中国法律、法规限制的
项目，应当依法经过批准。
第二十三条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经 展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 股东大会分别作出决议，可以采用下
列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中
券监督管理委员会（以下简称“中国证 国证券监督管理委员会（以下简称“中
监会”）批准的其他方式。 国证监会”）批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可
转换公司债券的发行、转股程序和安
排以及转股导致的公司股本变更等事
项应当根据国家法律、行政法规、部门
规章等文件的规定以及公司可转换公
司债券募集说明书的约定办理。
第二十五条 公司不得收购本公 第二十五条 公司不得收购本公
司股份。但是，有下列情形之一的除 司股份。但是，有下列情形之一的除
外： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公司 公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份的； 收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司 （五）将股份用于转换公司发行
发行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值 （六）公司为维护公司价值及股
及股东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖 除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。 本公司股份的活动。
第三十一条 公司董事、监事、高 第三十一条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买 的股东，将其持有的本公司股票或者
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后6 个 其他具有股权性质的证券在买入后 6
月内又买入，由此所得收益归本公司 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内所有，本公司董事会将收回其所得收 又买入，由此所得收益归本公司所有，益。但是，证券公司因包销购入售后剩 本公司董事会将收回其所得收益。但余股票而持有 5%以上股份的，以及有 是，证券公司因包销购入售后剩余股中国证监会规定的其他情形的除外。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行 证监会规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他的，股东有权为了公司的利益以自己 具有股权性质的证券，包括其配偶、父的名义直接向人民法院提起诉讼。 母、子女持有的及利用他人账户持有
公司董事会不按照第一款的规定 的股票或者其他具有股权性质的证
执行的，负有责任的董事依法承担连 券。
带责任。 公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第五十二条 对于监事会或股东 第五十二条 对于监事会或股东
自行召集的股东大会，董事会和董事 自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股 会秘书将予配合。董事会应当提供股
权登记日的股东名册。 权登记日的股东名册。董事会未提供
股东名册的，召集人可以持召集股东
大会通知的相关公告，向证券登记结
算机构申请获取。召集人所获取的股
东名册不得用于除召开股东大会以外
的其他用途。
第八十五条 董事、监事候选人名 第八十五条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、股东代表
表决时，选举两名及以上董事或监事 监事进行表决时，根据本章程的规定
时应当实行累积投票制度。 或者股东大会的决议，可以采用累积
前款所称累积投票制是指股东大 投票制。公司选举两名以上独立董事
会选举董事或者监事时，每一股份拥 或单一股东及其一致行动人拥有权益有与应选董事或者监事人数相同的表 的股份比例在百分之三十及以上的，决权，股东拥有的表决权可以集中使 选举两名及以上董事或监事时，应当用。董事会应当向股东报告候选董事、 实行累积投票制度。
监事的简历和基本情况。董事、监事的 前款所称累积投票制是指股东大
提名方式和程序为： 会选举董事或者监事时，每一股份拥
（一）董事、监事候选人名单以提 有与应选董事或者监事人数相同的表
案的方式提请股东大会审议与选举。 决权，股东拥有的表决权可以集中使董事会、单独或者合计持有公司 3%以 用。董事会应当向股东报告候选董事、上股份的股东可以按照拟选任的人数 监事的简历和基本情况。董事、监事的向股东大会提出新的董事候选人；监 提名方式和程序为：
事会、单独或者合计持有公司 3%以上 （一）董事、监事候选人名单以
股份的股东可以按照拟选任的人数向 提案的方式提请股东大会审议与选股东大会提出新的非由职工代表担任 举。公司董事会换届选举或补选董事
的监事候选人。 时，董事会、单独或者合计持有公司
（二）独立董事的提名方式和程 3%以上股份的股东可以按照拟选任的
序应按照法律、行政法规及部门规章 人数向股东大会提出新的普通董事候
的有关规定执行。 选人，由董事会审核后提请股东大会
（三）由职工代表担任的监事， 选举。监事会、单独或者合计持有公司
由公司职工通过职工代表大会、职工 3%以上股份的股东可以按照拟选任的大会或者其他形式民主选举产生或更 人数向股东大会提出新的非由职工代
换。 表担任的监事候选人。
（二）公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司百分之一以上股份
的股东可以提出独立董事候选人。
（三）由职工代表担任的监事，
由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生或更
查看PDF原文
