证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-064
宁波家联科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
2023 年第二次临时股东大会及第三届董事会第一次会议进行了董事会的换届选举并完成了高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：王熊先生（董事长）、孙超先生、李想先生、林慧勤女士
独立董事：于卫星先生、赵芬女士、周晓燕女士
公司第三届董事会任期三年，任职期限为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会与治理（ESG）委员会五个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：王熊先生（主任委员）、孙超先生、周晓燕女士
审计委员会：赵芬女士（主任委员）、周晓燕女士、林慧勤女生
提名委员会：周晓燕女士（主任委员）、于卫星先生、王熊先生
薪酬与考核委员会：于卫星先生（主任委员）、赵芬女士、李想先生
环境、社会与治理（ESG）委员会：王熊先生（主任委员）、孙超先生、于卫星先生
上述委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（召集人）。战略委员会主任委员由公司董事长王熊先生担任，审计委员会主任委员赵芬女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规的规定。
三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
总经理：王熊先生
董事会秘书：汪博女士
副总经理：孙超先生、李想先生、陈林先生、钱淼鲜女士、汪博女士
财务总监：钱淼鲜女士
证券事务代表：解竣皓先生
公司高级管理人员及证券事务代表的任期为三年，自第三届董事会第一次会
议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
汪博女士、解竣皓先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0574-86360326
传真：0574-86369331
电子邮箱：hljl@nbhome-link.com
四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次董事会完成换届后，公司第二届董事会独立董事孙方社先生、梅志成先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后亦不在公司担任其他职务。公司第二届董事会董事蔡礼永先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任后亦不在公司担任其他职务。公司第二届高级管理人员谢建友先生、周学恩先生不再担任公司副总经理职务，但仍将在公司任职。
截至本公告日，孙方社先生、梅志成先生未持有公司股份；蔡礼永先生持有公司股份 5,040,000 股；谢建友先生间接持有公司股份 64,000 股，周学恩先生间接持有公司股份 560,000 股,以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，相关公司股份变动将继续严格遵守《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。
公司对孙方社先生、梅志成先生、蔡礼永先生、谢建友先生、周学恩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
第三届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历
1、董事长：王熊先生
王熊先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，副
高级职称。负责公司战略、全面负责公司经营管理。1988 年 8 月至 1995 年 8 月，
任临海市白水洋双娄中学教职；1995 年 9 月至 1997 年 8 月，任临海市白水洋中
学教职；1997 年 9 月至 2004 年 2 月，任临海白水洋工艺木制品厂厂长职务；2004
年 3 月至 2009 年 7 月，任宁波家联塑料用品制造有限公司董事长；2009 年 8 月
至今，担任宁波家联科技股份有限公司执行董事/董事长兼总经理。
截至本公告披露日，王熊先生直接持有公司股票 73,264,800 股，占公司总股本 38.16%，间接持有公司股票 5,324,800 股，占公司总股本 2.77%。王熊先生系林慧勤女士的配偶，与林慧勤女士共同为公司实际控制人；王熊先生为公司股东宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波镇海金模股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，王熊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王熊先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，王熊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。
2、董事、副总经理：孙超先生
孙超先生，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，副
高级职称，北京大学 EMBA。1999 年 7 月至 2000 年 12 月，任安徽龙津集团有限
公司市场销售员；2001 年 3 月至 2004 年 2 月，任宁波达金兴业渔具有限公司生
产管理科科长；2004 年 3 月至 2009 年 2 月，任宁波长青家居用品有限公司副厂
长；2009 年 8 月至今，任宁波家联科技股份有限公司副总经理；2017 年 7 月至
今，担任宁波家联科技股份有限公司董事，负责参与公司日常经营管理。
截至本公告披露日，孙超先生间接持有公司股票 1,008,000 股。孙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。孙超先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，孙超先生不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。3、董事、副总经理：李想先生
李想先生，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997
年 9 月至 2006 年 4 月，任安徽省亳州市蒙城县百货公司售货员；2006 年 5 月至
2009年7月任宁波家联塑料用品制造有限公司制品车间主任；2009年8月至2013
年 10 月任宁波家联塑料科技有限公司生产部经理；2013 年 11 月至今，担任宁
波家联科技股份有限公司副总经理；2017 年 7 月至今，担任宁波家联科技股份有限公司董事，负责公司生产管理。
截至本公告披露日，李想先生间接持有公司股票 156,800 股。李想先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李想先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，李想先生不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。4、董事：林慧勤女士
林慧勤女士，1966 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989 年 8 月至 2005 年 5 月，在临海国税局任职；2005 年 6 月至 2009 年 7 月，
在宁波家联塑料用品制造有限公司任职；2009 年 8 月至 2021 年 12 月，担任宁
波家联科技股份有限公司行政总监；2022 年 1 月至今，担任宁波家联科技股份有限公司培训中心院长。
截至本公告披露日，林慧勤女士直接持有公司股票 2,335,200 股，占公司总股本 1.22%，间接持有公司股票 7,264,000 股，占公司总股本 3.78%。林慧勤女士系王熊先生的配偶，与王熊先生共同为公司实际控制人。除此之外，林慧勤女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。林慧勤女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，林慧勤女士不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。
5、独立董事：于卫星先生
于卫星先生，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
在公司行使独立董事职责。1991 年 6 月至 1
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