证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2022-024
宁波家联科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2022 年4 月 22 日下午 14:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社和梅志成以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了总经理王熊先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2021 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上述职。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2021 年度的财务状况和经营成果。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
公司根据公司的战略发展目标及 2022 年度经营计划，编制了《2022 年度财
务预算报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意该议案，并同意将《关于 2021 年度利润分配方案的议案》提交至股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构发表了专项核查意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
（九）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》全文包含的信息公允、全面、
真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设年产 12 万吨生物降解材
料及制品、家居用品项目的议案》
同意公司建设年产 12 万吨生物降解材料及制品、家居用品项目，并使用超募资金人民币 15,000.00 万元投入该项目的建设。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。
（十一）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管
协议的议案》
同意公司新增募集资金专户存放用于建设“年产 12 万吨生物降解材料及制
品、家居用品项目”的超募资金，并授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十二）审议通过《关于公司<2022 年度非独立董事薪酬方案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，
结合公司经营发展等实际情况，公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司
外部非独立董事不在公司领取薪酬。
姓名 职务 薪酬方案
王熊 董事长 根据其任职岗位领取相应的报酬，公司不再另行向其支付董事薪酬
蔡礼永 董事 薪酬为 0 元
孙超 董事、副总经理 根据其任职岗位领取相应的报酬，公司不再另行向其支付董事薪酬
李想 董事、副总经理 根据其任职岗位领取相应的报酬，公司不再另行向其支付董事薪酬
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
鉴于本议案涉及非独立董事自身薪酬，关联董事王熊先生、蔡礼永先生、孙
超先生、李想先生已回避表决。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2022 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、参照同行业薪酬水平等
因素确定，符合公平、公正、公允的原则。董事会认为该方案对公司高级管理人
员年度基础薪酬和奖金安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。
姓名 职务 薪酬方案
王熊 总经理 薪酬为 120 万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
孙超 副总经理 薪酬为 60 万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
李想 副总经理 薪酬为 50 万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
谢建友 副总经理 薪酬为 50 万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
周学恩 副总经理 薪酬为 150 万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
钱淼鲜 副总经理、财务总监 薪酬为 60 万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
汪博 副总经理、董事会秘书 薪酬为 50 万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
陈林 副总经理 薪酬为 50 万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
鉴于本议案涉及兼任高级管理人员的董事自身薪酬，关联董事王熊先生、孙
超先生、李想先生已回避表决。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，
并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量以及事务所的收费标准最终确定审计费用。
全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提
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