证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2022-073
九江善水科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开
2022 年第四次临时股东大会选举第三届董事会成员，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，以现场及电子邮件方式发出《九江善水科技股份有限公司第
三届董事会第一次会议通知》，定于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）。本次会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举，本次会议由董事黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议选举黄国荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
黄国荣先生的简历详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议选举阮环宇先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
阮环宇先生的简历详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会对董事会专门委员会进行换届选举，具体如下：
（1）战略委员会：黄国荣（主任）、吴亭亭、黄连根
（2）审计委员会：李国平（主任）、虞义华、阮环宇
（3）提名委员会：汪志刚（主任）、李国平、吴秀荣
（4）薪酬与考核委员会：虞义华（主任）、汪志刚、吴新艳
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，根据相关法律法规要求，独立董事连任不可超过六年，因此李国平先生、虞义华先生任期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 9 月止。各委员的简历详见公司
于 2022 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等相关规定，聘任黄国荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
黄国荣先生的简历详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任吴秀荣先生为公司常务副总经理，聘任吴亭亭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
吴秀荣先生及吴亭亭先生的简历详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-061）。
表决结果：
5.1 关于聘任吴秀荣先生为公司常务副总经理
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
5.2 关于聘任吴亭亭先生为公司副总经理
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任游茂源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
游茂源先生的简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-075）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任赵玉伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
赵玉伟先生的简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-075）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日
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