证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-011
深圳奥尼电子股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净利
润 93,450,738.13 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 9,345,073.81 元后，公司截至
2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 372,984,886.87 元，合并报表累计可
供股东分配的利润为 353,054,226.42 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 353,054,226.42 元。
结合公司 2022 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司
成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案为：以公司股份总数 114,896,465 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 22,979,293.00 元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、本次公司利润分配预案的合法合理性
本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公
司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备合法合规性以及合理性。
三、相关审议程序与审核意见
（一）董事会意见
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为 2022 年度利润分配预案与公司经营业绩和未来发展相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
董事会同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的实际情况
和长远发展需要，该分配预案内容和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：2022 年度利润分配预案结合了公司目前的实际情况和长远发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的情形。
公司监事会同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次公司2022年度利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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