301189 深市 奥尼电子

证券代码：301189        证券简称：奥尼电子        公告编号：2022-040
                深圳奥尼电子股份有限公司

            第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第二届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式
召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会
议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、宋兵先生，独立董事徐树公先生、范丛明先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

  与会董事审议认为，2022 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  《2022 年半年度报告》与《2022 年半年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会选举董事吴斌先生（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

  3、券商发表的核查意见。

  特此公告。

                                      深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 27 日

附件：

    吴斌先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 12 月毕业
于吉林大学计算机应用软件专业，本科学历。2001 年 1 月至 2005 年 12 月，曾
任石家庄市联信科技有限公司总经理；2010 年 2 月至 2012 年 2 月，曾任奥斯比
科技（深圳）有限公司董事长，2013 年 12 月至 2014 年 11 月，曾任深圳前海万
福投资控股有限公司监事。2006 年 1 月至 2007 年 7 月，曾任深圳市奥尼电子工
业有限公司北京办事处总经理；2007 年 8 月至 2016 年 7 月，曾任深圳市奥尼电
子工业有限公司副总经理；2016 年 4 月至今，担任深圳奥信通创新投资有限公司监事；2016 年 8 月至今，担任奥尼电子董事、副总经理。