证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开
了 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。
于 2023 年 4 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第三届董事会董事及监事
会非职工代表监事。于 2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第一次会议及第三
届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
1、非独立董事：WEIDONG LU 先生（董事长）、应斌先生、桑树华先生、陈
彩慧女士
2、独立董事：俞子辰先生、李远扬先生、蒋关义先生
公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2023 年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
（二）第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、提名委员会委员：蒋关义（召集人）、李远扬、WEIDONG LU
2、审计委员会委员：俞子辰（召集人）、李远扬、桑树华
3、薪酬与考核委员会委员：李远扬（召集人）、俞子辰、WEIDONG LU
4、战略委员会委员：WEIDONG LU（召集人）、桑树华、陈彩慧
公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会成员中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事 WEIDONG LU 先生担任，审计委员会召集人俞子辰先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、第三届监事会组成情况
1、非职工代表监事：翁晓龙先生（监事会主席）、刘瑞端先生
2、职工代表监事：何顺莲女士
公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期自公司 2023 年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。公司监事会中担任职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。
三、公司高级管理人员
1、总经理：WEIDONG LU 先生
2、副总经理：桑树华先生、陈彩慧女士
3、董事会秘书兼财务负责人：钱勇先生
上述高级管理人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。钱勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律和《公司章程》的相关规定。
上述人员中，总经理和副总经理的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》；董事会秘书的简历详见本公告附件。
四、内部审计部门负责人
内部审计部门负责人：刘瑞端先生
刘瑞端先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。
五、公司董事会秘书联系方式
联系人：钱勇
联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号
电话：0512-82876660
传真：0512-82876903
邮箱： zqb@szalton.com
七、公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，本次换届后，非独立董事高鹤林先生不再担任公司非独立董事职务，同时不再担任公司其他职务。截至本公告日，高鹤林先生间接持有公司股份 190,067 股，占公司总股本的 0.10%。
2、因任期届满，本次换届后，独立董事郭宏女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，郭宏女士未持有公司股份。
3、因任期届满，本次换届后，陈彩慧女士不再担任公司监事，新任公司董事、副总经理。截至本公告日，陈彩慧女士间接持有公司股份 383,386 股，占公司总股本的 0.21%。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其作出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
上述人员在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
苏州欧圣电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
附件： 钱勇先生简历
钱勇：男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学士，2020年7月获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，先后在江苏苏农农资连锁集团股份有限公司，玉灿（上海）鞋业有限公司，苏州美盈森环保科技有限公司工作，2018年11月加入苏州欧圣电气股份有限公司，参与公司IPO全流程，现任公司董事会秘书、财务负责人。
截至公告日，钱勇先生未持有公司股份。钱勇先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。
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