证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2023-056
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于 2023 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司 2023 年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为
4,768.13 万元，母公司实现净利润为 4,593.19 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公
司合并报表可供分配利润为 45,590.85 万元，母公司可供分配利润为 42,067.62 万元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年上半年可供股东分配的利润为 42,067.62 万元（以上财务数据未经审计）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关法律法规的相关规定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2023 年半年度
利润分配预案为：以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向全体
股东每十股派发现金股利人民币 4 元（含税），合计派发现金股利人民币29,103,528.80 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在 2023 年半年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。
三、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。
2、监事会审议情况
2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。
3、独立董事审议情况
公司独立董事认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，综合考虑了公司经营业绩、发展规划、股东投资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准后
方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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