证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2022-008
南通超达装备股份有限公司
关于变更非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郭巍巍先生的书面辞职报告，郭巍巍先生由于个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。郭巍巍先生辞去董事职务后，仍继续在公司担任董事会秘书、财务总监职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，郭巍巍先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郭巍巍先生原定任期为公司第三届董事会届满为止。郭巍巍先生在担任公司董事期间认真履行职责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对郭巍巍先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！
2022 年 1 月 10 日，经公司股东提名，公司召开第三届董事会第四次（临时）
会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意提名王爱萍女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（董事冯建军、冯峰为关联董事，回避表决）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以非累积方式投票方式审议。
本次补选事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，公司未设职工代表担任的董事。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
非独立董事候选人简历
王爱萍女士，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大专学历。2005
年 5 月至 2007 年 1 月，担任南通超达机械科技有限公司执行董事兼经理；2007
年 1 月至 2015 年 5 月，担任南通超达机械科技有限公司行政副总；2015 年 5 月
至今，担任南通超达装备股份有限公司副总经理。
王爱萍女士具备与其行使职权相适应的任职资格条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截止本公告日，王爱萍女士未直接持有公司股份。王爱萍女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人冯建军之配偶、实际控制人冯峰之母亲；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的的情形，不属于失信被执行人。
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