证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2022-001
南通超达装备股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临
时）会议于 2022 年 1 月 10 日（星期一）在南通超达装备股份有限公司三号会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 7 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。
本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡
专字[2022]00007 号），截至 2022 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的金额合计为人民币 30,482,350.28 元。董事会同意公司以募集资金人民币 30,482,350.28 元置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-002）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字[2022]00007 号）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。董事会同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。董事会同意公司使用额度不超过人民币
5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划 2022 年度向金融机构申
请不超过 5 亿元人民币的综合授信融资额度。公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于投资建设年产 20 万台（套）电池箱体生产项目的议
案》
根据公司业务发展，公司拟在如皋市下原镇下原科技产业园新建年产 20 万
台（套）电池箱体生产项目。本项目选址位于如皋市下原镇下原科技产业园贝览得东侧地块，占地面积约 112 亩（具体以出让土地红线图测绘数据为准），实施主体为公司拟设立的全资子公司。项目计划总投资不低于 5 亿元人民币，包括项目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备；项目建设周期为 2 年，最终以实际建设情况为准。
公司董事会同意公司投资建设年产 20 万台（套）电池箱体的生产项目。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产 20 万台（套）电池箱体生产项目的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更公司总经理等部分高级管理人员的议案》
鉴于公司总经理冯建军、副总经理王爱萍等高级管理人员因个人原因提出辞职，现拟聘任下列人员为公司高级管理人员：
1、根据公司董事长的提名，拟聘任吴浩为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；
2、根据公司总经理的提名，拟聘任樊芳蓉、陈飞、薛文静为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总经理等部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于变更非独立董事的议案》
公司于近日收到公司董事郭巍巍先生的书面辞职报告，郭巍巍先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。郭巍巍先生辞去董事职务后，仍继续在公司担任董事会秘书、财务总监职务。为了保证公司董事会工作正常开展，经公司股东提名，决定提名王爱萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事冯建军、冯峰为关联董
事，回避表决）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对本次会
议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议》；
2、《南通超达装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字[2022]00007 号）；
4、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于南通超达装备股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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