301186 深市 超达装备

证券代码：301186          证券简称：超达装备        公告编号：2022-007
            南通超达装备股份有限公司

    关于变更公司总经理等部分高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 10
日召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于变更总经理等部分高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、变更总经理的情况

    公司董事长、总经理冯建军先生因个人原因辞去总经理职务，其辞职后仍在公司担任公司董事长、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会委员。截止本公告披露日，冯建军先生直接持有公司股份 45,000,000 股。冯建军先生将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对董监高股份转让的相关规定。

    冯建军先生在担任公司总经理期间勤勉尽职、恪尽职守，对公司的生产经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对此予以高度评价并表示衷心感谢！根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名审核以及第三届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司董事会同意聘任吴浩先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。截至本公告披露日，吴浩先生通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份400,000股。
    二、变更副总经理的情况

    公司副总经理王爱萍女士因个人原因辞去副总经理职务。截止本公告披露日，王爱萍女士未持有公司股份。王爱萍女士将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
等对董监高股份转让的相关规定。

    王爱萍女士在公司担任副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会予以高度评价并表示衷心感谢！根据深圳证券交易所相关制度及《公司章程》等相关规定，经公司第三届提名委员会提名审核及第三届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司董事会同意聘任樊芳蓉女士（简历见附件）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。

    独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。截至本公告披露日，樊芳蓉女士未持有公司股份。

    三、新增高级管理人员情况

    经公司第三届提名委员会提名审核及第三届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司董事会同意聘任陈飞先生（简历见附件）、薛文静先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。
    独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。截至本公告披露日，陈飞先生通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 500,000 股，薛文静先生通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 200,000股。

  特此公告。

                                            南通超达装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日
附件：简历
1、吴浩先生简历

  吴浩先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，本科学历。2007 年 6 月
至 2016 年 5 月，历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、设计主管、营
销部国际项目经理；2016 年 5 月 2019 年 12 月，担任南通超达装备股份有限公
司工程三部及四部经理；2019 年 12 月至今，担任南通超达装备股份有限公司工程三部及四部经理、董事。

  截至本公告日，吴浩先生通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、樊芳蓉女士简历

  樊芳蓉女士，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，大专学历。2005 年 5
月至 2009 年 12 月，担任东泰精密模具（苏州）有限公司项目部工程助理；2010
年 3 月至 2010 年 9 月，担任深圳市旭立峰科技有限公司采购部采购员；2010 年
10 月至 2014 年 10 月，担任东泰精密模具（苏州）有限公司工模部事务科长；
2014 年 10 月 2015 年 5 月，担任南通超达机械科技有限公司总经办总经理助理；
2015 年 5 月至今，担任南通超达装备股份有限公司总经办总经理助理。

  截至本公告日，樊芳蓉女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。樊芳蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、陈飞先生简历

  陈飞先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，大专学历。2006 年 2 月
至 2012 年 5 月，历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、设计主管、营
销部业务员；2012 年 5 月 2015 年 5 月，担任南通超达机械科技有限公司营销二
部经理；2015 年 5 月至今，担任南通超达装备股份有限公司营销二部经理、董事。

  截至本公告日，陈飞先生通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 500,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4、薛文静先生

  薛文静先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年生，本科学历。2009 年 7
月至 2015 年 5 月，担任南通机械科技有限公司营销部业务代表；2015 年 5 月至
今，担任南通超达装备股份有限公司营销一部业务经理。

  截至本公告日，薛文静先生通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 200,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛文静先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求
的任职条件。