证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-016
广东天亿马信息产业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
(1)现场会议召开时间:2022 年 3 月 4 日(星期五)下午 14:30。
(2)网络投票时间:1)深圳证券交易所交易系统投票时间为
2022 年 3 月 4 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00;2)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日(现
场会议召开当日),9:15—15:00。
2.现场会议召开地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦4-5 层公司会议室
3.会议召集人:董事会
4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人:董事长林明玲女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”或“《公司章程》”)《广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东合计15人,代表股份30,322,961股,占广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)总股份数的 64.3636%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 21,725,859股,占公司总股份的 46.1153%;通过网络投票的股东 10 人,代表股份 8,597,102 股,占公司总股份的 18.2482%。
出席本次会议的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及代理人 10 人,所持有表决权的股份数为 5,183,602 股,占公司有表决权股份总数为的 11.0027%。
2.公司在任董事 8 人,董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛、董事兼副总经理陈曼秋、董事高俊斌现场出席会议,董事李之佳先生与独立董事李业先生、刘波先生、姚明安先生以通讯方式出席此次会议。公司监事 3 人,现场出席 3 人。公司董事会秘书李华青先生、董事候选人出席本次会议。
3.公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并
出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
(一)表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
(二)议案审议表决情况
1.《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况:
获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:林明玲女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况:
获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:马学沛先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况:
获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:高俊斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举张毅先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况:
获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:张毅先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况:
同意 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
2.《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事
总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况:
获得选票为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的46.4716%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:曹丽梅女士当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事
总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况:
获得选票为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的46.4716%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:蔡浩先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事
总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况:
获得选票为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的46.4716%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:李洁芝女士当选公司第三届董事会独立董事。
3.《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8650 %;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:毛晓玲女士当选公司第三届监事会监事。
4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;
反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8650 %;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:审议通过。
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;
反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8650 %;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:审议通过。
6.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8650 %;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果:审议通过。
7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8650 %;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;
反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8650 %;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5,176,602 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8650 %;反对 7,000 股,占出席会议的中小