301176 深市 逸豪新材

逸豪新材:股东大会有关本次发行并上市的决议
一、会议召开情况
1、会议名称：赣州逸豪新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会
2、会议时间：于2021年4月21日下午15：00召开
3、会议通知：于2021年4月6日以书面方式发出
4、会议地点：江西省赣州市章贡区治金路16号公司会议室
5、召开方式：采用现场记名投票的方式召开
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长张剑萌先生
8、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定
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