301176 深市 逸豪新材

逸豪新材:董事会有关本次发行并上市的决议
会议召开情况
1、会议名称：赣州逸豪新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议
2、会议时间：于2021年4月6日上午10:00召开
3、会议通知：于2021年4月1日以书面方式发出
4、会议地点：江西省赣州市章贡区治金路16号公司会议室
5、召开方式：采用现场举手投票的方式召开
5、会议主持人：董事长张剑萌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、本次会议应到董事6人，实到董事6人。
2、公司高级管理人员等列席了会议。
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