创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
四川君逸数码科技股份有限公司
Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd.
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区
天府三街 288 号 1 号楼 13 层 2-7号
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（拉萨市柳梧新区国际总部城 3幢 1 单元 5-5）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 3,080 万股，占发行后公司总股本的 25%
本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 人民币 31.33元
发行日期 2023 年 7 月 17 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 12,320 万股
保荐人（主承销商） 华林证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 7 月 21 日
目录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、常用词语释义...... 7
二、专用词语释义...... 8
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务经营情况...... 17
五、发行人板块定位情况...... 32
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 38
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 39
八、发行人选择的具体上市标准...... 44
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 44
十、募集资金用途与未来发展规划...... 44
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 45
第三节 风险因素 ...... 46
一、与发行人相关的风险...... 46
二、与行业相关的风险...... 52
三、其他风险...... 53
第四节 发行人基本情况 ...... 55
一、发行人基本概况...... 55
二、发行人设立情况...... 55
三、发行人报告期内股本和股东变化情况...... 58
四、发行人成立以来重要事件...... 61
五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 61
六、发行人前次申报创业板首次公开发行并上市情况...... 64
七、发行人股权结构及组织结构...... 65
八、发行人子公司、分公司的情况...... 66
九、发行人持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况...... 67
十、发行人股本情况...... 70
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 79
十二、发行人员工股权激励情况...... 92
十三、公司员工及其社会保障情况...... 93
第五节 业务与技术 ...... 97
一、主营业务、主要产品或服务及其变化情况...... 97
二、公司所处行业基本情况...... 130
三、发行人在行业中的竞争地位...... 164
四、发行人的销售情况...... 178
五、发行人的采购情况...... 182
六、发行人的主要固定资产和无形资产...... 187
七、发行人拥有的主要生产经营资质...... 190
八、发行人拥有的核心技术情况...... 194
九、发行人的研发情况、研发人员及创新机制...... 207
十、发行人境外经营及资产情况...... 215
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 216
一、财务会计信息...... 216
二、经营成果分析...... 265
三、资产质量分析...... 327
四、偿债能力、流动性分析与持续经营能力分析...... 363
五、重大资本性支出与资产业务重组...... 376
六、关于财务报告审计截止日后财务信息及经营情况...... 377
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 379
一、募集资金运用概况...... 379
二、募集资金的具体情况...... 381
三、募集资金投资项目的进展情况...... 387
四、发行人未来发展规划及拟采取的措施...... 387
第八节 公司治理与独立性 ...... 391
一、公司治理结构概述...... 391
二、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见及注
册会计师对公司内部控制的鉴证意见...... 391
三、公司报告期内违法违规行为情况及受到处罚、监督管理措施、纪律处
分或自律监管措施的情况...... 392
四、公司报告期内资金占用和对外担保的情况...... 393
五、发行人独立经营情况...... 393
六、同业竞争...... 396
七、关联方与关联关系...... 398
八、关联交易情况及对公司财务状况和经营成果的影响...... 402
九、报告期内关联方的变化情况...... 406
第九节 投资者保护 ...... 407
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 407
二、股利分配政策...... 407
三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业
或存在累积未弥补亏损的投资者保护措施...... 409
第十节 其他重要事项 ...... 410
一、重要合同...... 410
二、对外担保事项...... 413
三、重大诉讼或仲裁等事项...... 413
第十一节 有关声明 ...... 414
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 414
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 415
三、保荐人（主承销商）声明...... 416
四、发行人律师声明...... 418
五、审计机构声明...... 419
六、评估机构声明...... 420
七、验资机构声明...... 422
八、验资复核机构声明...... 423
第十二节 附件 ...... 424
一、备查文件...... 424
二、文件查阅联系方式...... 425
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况...... 425
四、与投资者保护相关的承诺及其他承诺事项...... 429
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 446
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 449
七、募集资金具体运用情况...... 451
八、子公司、参股公司简要情况...... 456
九、无形资产...... 457
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、常用词语释义
本公司、公司、君逸数 指 四川君逸数码科技股份有限公司
码、股份公司、发行人
君逸有限、有限公司 指 四川君逸数码科技发展有限公司，本公司前身
君逸易视 指 四川君逸易视科技有限公司，本公司子公司
君逸数联 指 四川君逸数联科技有限公司，本公司子公司
君逸节能 指 四川君逸节能技术有限责任公司
联合众安 指 四川联合众安科技有限责任公司
君逸装饰 指 四川君逸装饰装修工程有限公司
瑞亿物业 指 四川瑞亿物业服务有限公司，实际控制人控制的企业
南苑餐饮 指 成都南苑餐饮管理有限公司
成都高创投 指 成都高投创业投资有限公司
蓉兴创投 指 成都蓉兴创业投资有限公司
高投集团 指 成都高新投资集团有限公司
高新科技 指 成都高新科技创新投资发展集团有限公司
北京泓石 指 北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）
本次发行、本次公开发 指 四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行 3,080 万股
行 人民币普通股（A股）的行为
A股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股
本招股说明书 指 四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书
保荐机构、保荐人（主 指 华林证券股份有限公司
承销商）
会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人
审计报告 指 2020 年度至 2022 年度 XYZH/2023CDAA1B0032 号审计报
查看PDF原文
