证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-014
无锡锡南科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知已于 2023 年 08 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登
公告。
2、会议召开情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月
7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
现场会议于 2023 年 9 月 7 日下午 15:00 在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽
景酒店二楼 VIP1 厅召开。
3、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份 67,099,725 股，占公司有表决权股份总数的 67.0997％,其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份 65,693,92 股，占公司有表决权股份总数的 65.6939％；
公司有表决权股份总数的 1.4058％。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权的股份
7,096,200 股，占公司有表决权股份总数的 7.0962％。
4、公司在任董事 5 人，现场出席 3 人，独立董事刘志庆以通讯的方式出席本次会
议，非独立董事邵子佩因公务出差无法出席会议，已向董事会履行请假手续，公司其他董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长李忠良先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 7,096,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 7,096,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 7,096,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人) 所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（四）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举第二届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
4.01 李忠良
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％,表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,096,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
4.02 李明杰
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％,表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,096,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％,表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,096,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
（五）《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举第二届董事会独立董事成员，表决结果如下：
5.01 刘志庆
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％,表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,096,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
5.02 黄建康
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％,表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,096,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
（六）《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制选举第二届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
6.01 单晓丹
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％,表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,096,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
6.02 李晓斌
表决结果：同意 67,099,725 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％,表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,096,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市锦天城律师事务所龚丽艳律师、杨明星律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 7 日
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