301166 深市 优宁维

证券代码：301166                证券简称：优宁维            公告编号：2023-049
              上海优宁维生物科技股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会
议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议并通过《2023 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》。

    2、审议并通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理许晓萍女士不再担任审计委员会委员。公司董事会选举董事冷兆文先生为审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会其他成员保持不变。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》

    本次新增部分固定资产折旧年限会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》
的有关规定，符合公司的财务政策，能够准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 28 日